证券简称：*ST天化 证券代码：000912 公告编号：2018-028
四川泸天化股份有限公司
管理人关于董事会六届三十一次会议决议的公告
本公司管理人及公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川泸天化股份有限公司董事会六届三十一次会议通知于 2017年 4
月8日以书面送达和传真的形式发出，会议于2017年4月20日9：00以
现场方式在泸天化股份有限公司三号楼三楼会议室召开。出席会议应到董事5人，实到董事5人，会议由董事长廖廷君先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议以投票表决的方式审议通过以下议案：
1、审议《2017年度报告及摘要》
具体内容详见同日公告的2017年年度报告及摘要。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议《2017年度董事会工作报告》
具体内容详见同日公告的公司年度报告第三节、第四节。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议《2017年度财务决算报告》
具体内容详见同日公告的公司年度报告第十节。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议《公司2017年度利润分配预案》
根据四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司审计报告，公司2017
年度实现归属于母公司的所有者净利润-148,770万元，实际可供分配的未
分配利润为-341,881.25元。根据上市公司监管指引第3号-现金分红及公
司章程的相关规定，公司 2017 年度不进行利润分配，也不进行资本公积
转增股本。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议《关于2018年度日常关联交易预计的议案》
按照《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，公司对 2017 年全年
累计发生的日常关联交易的总金额进行了合理预计，详见《公司 2018年
度日常关 联交易预计公告》（公告编号：2018-031）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议《关于续聘四川华信集团会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构的议案》
公司拟聘请四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及子公司的审计机构，负责公司2018年度财务报告和内部控制审计工作，聘期为一年。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
7、审议《关于计提资产减值准备的议案》
按照《企业会计准则》关于资产计价及减值准备提取的相关规定和要求，根据公司现行会计政策确定的资产减值准备确认标准和计提方法，本着谨慎性原则，对可能发生的资产减值损失计提减值准备，公司提取各项资产减值准备合计1,155,225,909.05元。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
8、审议《2017年度内部控制评价报告》
详见同日公告的公司《2017 年度内部控制自我评价报告》，四川华信
（集团）会计师事务所（特殊普通合伙））出具的《泸天化股份有限公司2017年度内部控制审计报告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
9、审议《关于2017年高管薪酬的议案》
根据《公司法》、《公司章程》、《薪酬与考核委员会实施细则》等相关规定，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，同意公司 2017 年度高管薪酬议案（具体内容请详见与本公告同时刊登的2017年年度报告“第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
10、审议《关于转回递延所得税资产的议案》
公司 2016 年预计能够获得抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，
确认递延所得税资产117,691,933.91 元。报告期，由于公司及子公司宁夏
和宁化学有限公司继续亏损，且进入破产重整程序，预计未来无足够的应纳税所得额抵扣暂时性差异，基于谨慎性原则转回前期确认的可抵扣性差异所得税资产111,229,106.65 元，相应增加当期所得税费用，减少报告期归属于母公司净利润。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
11、审议《关于2017年度审计报告出具保留意见的议案》
具体内容详见同日公告的《董事会关于 2017 年度审计报告出具保留
意见的专项说明》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
12、审议《关于召开2017年度股东大会的议案》
相关内容详见同日公告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
上述议案1-10均需提交股东大会审议。
特此公告
四川泸天化股份有限公司管理人
2018年4月23日
