证券代码： 000908 证券简称：景峰医药 公告编号： 2018-011
湖南景峰医药股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南景峰医药股份有限公司（以下简称“公司” ） 于 2018 年 4 月 8 日以电
子邮件等方式通知召开第七届董事会第三次会议，会议于 2018 年 4 月 18 日上午
9:30 在上海市宝山区罗芬路 888 号美兰湖会议中心召开。 会议应到董事 9 人，
实到 9 人。 监事会全体成员及公司高管列席了会议；会议由董事长叶湘武主持，
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了下列议案：
1、《 2017 年度总经理工作报告》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、《 2017 年度董事会工作报告》；
具体内容详见 2018 年 4 月 20 日公司在《 中国证券报》、《证券时报》、《 上
海证券报》 和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn） 披露的《 2017 年度董
事会工作报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、《 2017 年度财务决算报告》；
具体内容详见 2018 年 4 月 20 日公司在《 中国证券报》、《证券时报》、《 上
海证券报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn） 披露的《 2017 年度财
务决算报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、《 2017 年度利润分配的议案》；
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2017年度实现净利润
86,230,299.97元，合并报表归属于母公司所有者的净利润为162,085,589.77元。
根据《公司章程》的规定，母公司2017年度净利润首先用于弥补以前年度累计未
分配利润-48,058,534.10元，弥补亏损后的未分配利润按10%提取法定公积金
3,817,176.59元，截至2017年12月31日，母公司累计未分配利润为34,354,589.28
元。
根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等的
有关规定，公司目前正处于战略转型发展的关键阶段，研发及投资活动的资金需
求均较大，鉴于公司2018年度重大资金安排计划和战略发展规划，公司2018年需
做好相应的资金储备，以保障公司健康可持续发展，谋求公司及股东利益最大化，
因此，根据相关法律法规及《公司章程》等对利润分配的相关规定，经董事会审
议决定， 2017年度的利润分配预案为：每10股现金分红0.10元(含税)，不送红股、
不以公积金转增股本。
5、《 关于会计政策和会计估计变更的议案》；
具体内容详见 2018 年 4 月 20 日公司在《 中国证券报》、《证券时报》、《 上
海证券报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn） 披露的 2018-013 号《关
于会计政策和会计估计变更的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、《 2017 年年度报告全文及摘要》；
具体内容详见 2018 年 4 月 20 日公司在《 中国证券报》、《证券时报》、《 上
海证券报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn） 披露的《 2017 年年度
报告全文》 及 2018-014 号《 2017 年年度报告摘要》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、《 2017 年度内部控制评价报告》；
具体内容详见 2018 年 4 月 20 日公司在《 中国证券报》、《证券时报》、《 上
海证券报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn） 披露的《 2017 年度内
部控制评价报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8、《 董事会 2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》；
具体内容详见 2018 年 4 月 20 日公司在《 中国证券报》、《证券时报》、《 上
海证券报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn） 披露的 2018-015 号《董
事会 2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
9、《 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018 年度审计机构的
议案》；
具体内容详见 2018 年 4 月 20 日公司在《 中国证券报》、《证券时报》、《 上
海证券报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn） 披露的 2018-016 号《关
于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018 年度审计机构的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
10、《 关于 2018 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》；
具体内容详见 2018 年 4 月 20 日公司在《 中国证券报》、《证券时报》、《 上
海证券报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn） 披露的《 2018 年度董
事、监事、高级管理人员薪酬方案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
11、《 关于向银行等金融机构申请授信额度的议案》；
截止 2017 年 12 月 31 日，公司及控股子公司取得银行综合授信总额为人民
币 8.034 亿元，其中已使用授信金额为 8.034 亿元。随着公司生产销售规模不断
增长，为满足公司生产经营、项目建设和对外投资等方面的资金需求，公司的融
资需求将进一步增加。
根据公司经营发展需要， 为提高公司决策效率，公司制订了 2018 年度银行
等金融机构综合授信总体额度申请议案，由公司及所属控股子公司（含子公司控
制的企业），分别向上海浦东发展银行股份有限公司、 中国工商银行股份有限公
司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、
中国农业银行股份有限公司、江苏银行、中国民生银行、 兴业银行等金融机构，
申请综合授信总额不超过人民币 15 亿元，具体授信金额、期限、担保方式等以
与金融机构签订的正式协议或合同为准。截至 2017 年末，公司资产负债率 46.60%，
若授信资金全部到位，公司资产负债率将达 53.28%，仍将具有较好的偿债能力。
具体授信业务及与之配套的担保方式，在不超过上述授信额度的前提下，无
需再逐项提请董事会或股东大会审批和披露。授权公司董事长审批各项具体贷款
业务的可行性，并授权各贷款主体公司总经理与授信金融机构签署相关协议，由
此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。 本综合授信有效期为到下一年度股
东大会召开日为止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
12、《 关于参与设立医疗专项基金项目终止的议案》；
具体内容详见 2018 年 4 月 20 日公司在《 中国证券报》、《证券时报》、《 上
海证券报》 和巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn）披露的 2018-017 号《关
于参与设立医疗专项基金项目终止的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
13、《 关于召开 2017 年度股东大会的议案》；
经全体董事审议，定于 2018 年 6 月 28 日召开 2017 年度股东大会，会议具
体内容详见 2018 年 4 月 20 日公司在《 中国证券报》、《证券时报》、《 上海证券
报》 和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn） 披露的 2018-018 号《 关于召
开 2017 年度股东大会的通知》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
14、《 公司 2018 年第一季度报告全文及正文》。
具体内容详见 2018 年 4 月 20 日公司在《 中国证券报》、《证券时报》、《 上
海证券报》 和巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn）披露的 2018-019 号《 公
司 2018 年第一季度报告正文》 及《 公司 2018 年第一季度报告全文》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事将向董事会提交了独立董事 2017 年度述职报告，并将在公司
2017 年度股东大会上述职。
上述议案 2、 3、 4、 6、 9、 10、 11 尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。
特此公告
湖南景峰医药股份有限公司董事会
2018 年 4 月 18 日
