证券代码：000908 证券简称：天一科技 公告编号：2010-007
湖南天一科技股份有限公司
2010 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重 要 提 示
●本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
一、会议基本情况
湖南天一科技股份有限公司（以下简称“本公司”） 2010 年第
一次临时股东大会于2010 年1 月30 日上午10︰ 30 在长沙市韶山北
路338 号华盛花园3 栋7 层会议室召开。本次股东大会由董事会召集，
因董事长荣十庆先生出差在外，副董事长邢珉先生主持会议，会议的
召集和召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关
规定。公司董事、监事、高级管理人员及湖南银联律师事务所的代表
律师出席了会议。
二、出席会议股东情况
出席本次会议的股东及股东代理人共计3 名，代表的股份数
163,696,632 股，占公司总股本的58.46%。
三、提案审议和表决情况
1、《关于转让湖南天一金岳矿业有限公司股权的议案》；
同意163,696,632 票，占出席本次会议有表决权股份的100% ；
反对0 票，占出席本次会议有表决权股份的0 %；
弃权0 票，占出席本次会议有表决权股份的0% 。2、《关于公开拍卖湖南天一泰和商城有限责任公司资产的议案》；
同意163,696,632 票，占出席本次会议有表决权股份的100% ；
反对0 票，占出席本次会议有表决权股份的0 %；
弃权0 票，占出席本次会议有表决权股份的0% 。
四、律师法律意见书摘要
湖南天一科技股份有限公司委托湖南银联律师事务所为本次股
东大会的见证律师。湖南银联律师事务所委派刘志平律师、刘龙辉律
师出席大会并出具了《湖南银联律师事务所关于湖南天一科技股份有
限公司2010 年第一次临时股东大会之法律意见书》。该所律师认为：
湖南天一科技股份有限公司2010 年第一次临时股东大会召集和召开
的程序、出席本次股东大会的人员和召集人的资格、表决程序事宜，
符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文
件及《公司章程》的有关规定，会议通过的决议合法、有效。
五、备查文件
1、经与会董事签名确认的湖南天一科技股份有限公司2010 年第
一次临时股东大会决议；
2、湖南银联律师事务所关于本次大会的法律意见书。
湖南天一科技股份有限公司
董 事 会
二〇一〇年一月三十日
