000908 深市 景峰医药

证券代码：000908          证券简称：*ST天一         公告编号：2005-041

                      湖南天一科技股份有限公司
                   第三届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。

    湖南天一科技股份有限公司于2005年10月27日以通讯方式召开第三届董事会第六次会议。
会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过了下列议案：
    1、资产置换方案：本公司以控股子公司湖南天银信息85%的股权与平江县国资局持有的
平江县政府招待所99%的股权、岳阳经济技术开发区泰和商城有限责任公司50%的股权和湖南
省平江县黄金开发总公司99%的股权进行置换（详见公司资产置换暨关联交易公告）。
    因本次资产置换构成关联交易，有关关联董事回避表决，且本次资产置换的交易金额超
出董事会决策权限范围，应该由股东大会审议通过和平江县国资管理部门批准后方可付诸实
施。
    2、关于召开2005年第二次临时股东大会的议案（详见股东大会通知）。

    特此公告。
                                                 湖南天一科技股份有限公司
                                                       董  事  会
                                                     2005年10月27日