证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2024-26
债券代码：127015,127049 债券简称：希望转债，希望转 2
新希望六和股份有限公司
第九届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十八次会议通知于2024 年4 月16日以电子邮件方式通知了全体董
事。第九届董事会第二十八次会议于 2024 年 4 月 26 日以通讯表决方
式召开。本次会议应参加表决董事 8 人，实际表决董事 8 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事以传真方式会签，审议通过了如下议案：
（一）审议通过了“2023 年年度报告全文及摘要”
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本报告已经公司第九届董事会审计委员会 2024 年第一次例会审议通过。
本报告将提交公司 2023 年年度股东大会审议。
公司《2023 年年度报告全文》详见 2024 年 4 月 30 日巨潮资讯
网，《2023 年年度报告摘要》刊登于同日《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网。
（二）审议通过了“2023 年度董事会工作报告”
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司董事会根据 2023 年度的工作及公司经营情况编写了《2023年度董事会工作报告》。独立董事向董事会递交了《2023 年独立董事述职报告》，并将在 2023 年年度股东大会上进行述职。
本报告将提交公司 2023 年年度股东大会审议。
公司《2023 年度董事会工作报告》详见 2024 年 4 月 30 日巨潮
资讯网。
（三）审议通过了“2023 年度可持续发展报告”
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据深圳证券交易所要求，凡列入“深证 100 指数”的上市公司须按照深交所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定披露社会责任报告，该报告应当经公司董事会审议通过，并以单独报告的形式于披露年报的同时在指定网站对外披露。
公司作为列入“深证 100”和“沪深 300”指数的上市公司，根据监管部门的要求，在收集整理相关资料并征求公司各部门及公司领导意见的基础上，结合公司 2023 年度环境、社会和公司治理、社会责任履行等情况，编写了公司《2023 年度可持续发展报告》。
公司《2023 年度可持续发展报告》详见 2024 年 4 月 30 日巨潮
资讯网。
（四）审议通过了“2023 年度内部控制评价报告”
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，并结合公司内控制度建设的实施进展情况，公司拟制了《2023 年度内部控制评价报告》，根据内部控制缺陷的认定标准，2023 年公司不存在财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2024 年第一次例会审议通过，监事会发表了审核意见，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了审计报告，招商证券出具了核查意见。
公司《2023 年度内部控制评价报告》详见 2024 年 4 月 30 日巨
潮资讯网。
（五）审议通过了“2023 年年度利润分配预案”
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
结合公司经营发展实际情况，2024 年公司日常经营对资金需求较大，留存未分配利润用于满足公司日常经营需求，有利于保障公司正常生产经营和稳定发展，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益。综合考虑公司长远发展和短期经营发展，公司 2023 年年度利润分配预案拟为：2023 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》的规定，公司近三年已实施的股份回购金额 834,549,312.60 元视同
现金分红。公司最近三年以现金方式累计分配的利润已超过最近三年实现的年均可分配利润的 30%。
本议案将提交公司 2023 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日刊登在巨潮资讯网上的
《董事会关于 2023 年度不进行利润分配的说明》。
（六）审议通过了 “关于计提资产减值准备的议案”
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，为公允反映
公司各类资产的价值，基于谨慎性原则，对截止至 2023 年 12 月 31
日的各项资产进行了减值测试，预计各项资产的可变现净值低于其账面价值时，经过确认或计量，计提了资产减值准备。经测试，2023年各类资产减值准备计提增加 169,663.54 万元，转回 10,902.55 万元，核销13,035.37万元，核销又收回3,024.55万元，转销255,099.49万元，公司合并范围变化、汇率变动影响减值准备减少 11,219.37 万
元，2023 年 12 月 31 日资产减值准备期末余额为 106,061.81 万元。
总计影响 2023 年度净利润增加 96,338.50 万元。
本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2024 年第一次例会审议通过，监事会发表了审核意见。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日刊登在《中国证券报》《证
券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于计提资产减值准备的公告》。
（七）审议通过了“关于聘请四川华信（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年财务报告审计单位的议案”
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年财务报告审计单位，根据其工作情况，公司董事会审计委员会出具了《对四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》。经公司董事会审计委员会提议，拟聘请其为公司 2024 年财务报告审计单位，聘期一年。
本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2024 年第一次例会审议通过。
本议案将提交公司 2023 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日刊登在《中国证券报》《证
券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于续聘会计师事务所的公告》以及刊登在巨潮资讯网上的《董事会审计委员会对四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》。
（八）审议通过了“关于向下属公司提供原料采购货款担保的议案”
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
为提高工作效率，增强与大型原料供应商的战略合作，根据采购业务的实际需要，拟对 199 家下属公司与中粮贸易有限公司等 132 家饲料原料供应商于授权期限内所签订的原料购销合同给予最高总额不超过 660,270.00 万元的原料采购货款担保，为公司最近一期经审计（2023 年度）归属于上市公司股东的净资产 2,477,605.46 万元的
本议案将提交公司 2023 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日刊登在《中国证券报》《证
券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于向下属公司提供原料采购货款担保的公告》。
（九）审议通过了“关于对公司 2024 年度向各金融机构申请综合授信额度进行预计的议案”
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
为充分发挥公司信用评级优势（AAA 级），丰富融资渠道，优化资金成本，保障公司投资发展需要，提高风险抵抗能力，2024 年度拟向各金融机构申请总额度不超过 1,200 亿元人民币的综合授信额度，授信额度有效期：本次董事会通过之日起至 2024 年年度董事会审议 2025 年度授信额度之日止。
(十)审议通过了“关于对公司 2024 年度融资担保额度进行预计的议案”
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避。
本议案关联董事刘畅、刘永好、王航、李建雄回避表决。
为提高工作效率，有计划地开展融资工作，公司根据生产经营的实际情况，预计公司及控股公司 2024 年度为下属公司提供连带责任保证担保的额度，在需要提供担保时，由公司董事长及控股公司负责人在以下额度内做出决定并签署担保协议文件。
本次审议的融资担保总额度预计为人民币 6,987,000.00 万元，占公司最近一期经审计（2023 年度）归属于上市公司股东的净资产
总额为 6,300,000.00 万元（包含对公司为下属控股公司预留担保总计不超过 600,000.00 万元），为参股公司提供的融资担保总额为137,000.00 万元，为养殖场（户）或经销商等提供的融资担保总额为 550,000.00 万元。
本议案已经公司独立董事 2024 年第一次专门会议、第九届董事会审计委员会 2024 年第一次例会审议通过。
本议案将提交公司2023年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于2024年4月30日刊登在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于对公司2024年度融资担保额度进行预计的公告》。
（十一）审议通过了“关于新希望财务有限公司风险持续评估报告的议案”
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避。
本议案关联董事刘畅、刘永好、王航、李建雄回避表决。
根据深圳证券交易所要求，公司在与财务公司进行关联交易期间，应当在定期报告中对涉及与财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务进行持续披露，并每半年提交一次风险持续评估报告。
本议案已经公司独立董事 2024 年第一次专门会议、第九届董事会审计委员会 2024 年第一次例会审议通过。
具体内容详见 2024 年 4 月 30 日巨潮资讯网上的《新希望财务有
限公司风险持续评估报告》。
（十二）审议通过了“关于签订日常关联交易框架协议暨对 2024年度日常关联交易进行预计的议案”
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，5 票回避。
本议案关联董事刘畅、刘永好、王航、李建雄、张明贵回避表决。
新希望乳业股份有限公司系本公司董事长刘畅控制的企业；草根知本集团有限公司、新希望五新实业集团有限公司、德阳新希望六和食品有限公司及其控股子公司为与公司受同一实际控制人控制的企业；兴源环境科技股份有限公司为与公司受同一实际控制人关联的企业。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，公司与以上关联人及其下属企业之间发生的产品购销行为构成关联交易。
公司与上述各关联人之间发生的日常关联交易事项主要包括：2024 年度公司向各关联人及其下属企业购买肉
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