证券代码:000838 证券简称:财信发展 公告编号:2018-024
财信国兴地产发展股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示:
1、本次股东大会没有出现否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
二、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、召开时间:2018年3月5日14:00
2、召开地点:北京市朝阳区建国路91号院8号楼金地中心A座2808室,公司会议室
3、召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式
4、召集人:公司董事会
5、主持人:董事长彭陵江先生
6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东9人,代表股份657,842,008股,占
上市公司总股份的59.7787%。
其中:通过现场投票的股东3人,代表股份657,230,108股,占
上市公司总股份的59.7231%。
通过网络投票的股东6人,代表股份611,900股,占上市公司总
股份的0.0556%。
中小股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东8人,代表股份1,462,701股,占上
市公司总股份的0.1329%。
其中:通过现场投票的股东2人,代表股份850,801股,占上市
公司总股份的0.0773%。
通过网络投票的股东6人,代表股份611,900股,占上市公司总
股份的0.0556%。
(三)出席或列席本次股东大会的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员,公司聘请的见证律师。
三、提案审议和表决情况
议案1.00 公司2017年年度报告及摘要
总表决情况:
同意 657,284,008股,占出席会议所有股东所持股份的
99.9152%;反对 558,000股,占出席会议所有股东所持股份的
0.0848%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议
所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意904,701股,占出席会议中小股东所持股份的61.8514%;
反对558,000股,占出席会议中小股东所持股份的38.1486%;弃权
0股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股
份的0.0000%。
表决结果:通过。
议案2.00 公司2017年度董事会工作报告
总表决情况:
同意 657,284,008股,占出席会议所有股东所持股份的
99.9152%;反对 558,000股,占出席会议所有股东所持股份的
0.0848%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议
所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意904,701股,占出席会议中小股东所持股份的61.8514%;
反对558,000股,占出席会议中小股东所持股份的38.1486%;弃权
0股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股
份的0.0000%。
表决结果:通过。
议案3.00 公司2017年度监事会工作报告
总表决情况:
同意 657,284,008股,占出席会议所有股东所持股份的
99.9152%;反对 558,000股,占出席会议所有股东所持股份的
0.0848%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议
所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意904,701股,占出席会议中小股东所持股份的61.8514%;
反对558,000股,占出席会议中小股东所持股份的38.1486%;弃权
0股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股
份的0.0000%。
表决结果:通过。
议案4.00 2017年度独立董事述职报告
总表决情况:
同意 657,272,008股,占出席会议所有股东所持股份的
99.9134%;反对 558,000股,占出席会议所有股东所持股份的
0.0848%;弃权12,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席
会议所有股东所持股份的0.0018%。
中小股东总表决情况:
同意892,701股,占出席会议中小股东所持股份的61.0310%;
反对558,000股,占出席会议中小股东所持股份的38.1486%;弃权
12,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所
持股份的0.8204%。
表决结果:通过。
议案5.00 公司2017年度财务决算报告
总表决情况:
同意 657,281,708股,占出席会议所有股东所持股份的
99.9148%;反对 560,300股,占出席会议所有股东所持股份的
0.0852%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议
所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意902,401股,占出席会议中小股东所持股份的61.6942%;
反对560,300股,占出席会议中小股东所持股份的38.3058%;弃权
0股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股
份的0.0000%。
表决结果:通过。
议案6.00 公司2017年度利润分配方案
总表决情况:
同意 657,281,708股,占出席会议所有股东所持股份的
99.9148%;反对 560,300股,占出席会议所有股东所持股份的
0.0852%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议
所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意902,401股,占出席会议中小股东所持股份的61.6942%;
反对560,300股,占出席会议中小股东所持股份的38.3058%;弃权
0股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股
份的0.0000%。
表决结果:通过。
议案7.00 关于2018 年度公司及控股子公司(含全资子公司)
向银行等银证机构申请综合授信的议案
总表决情况:
同意 657,284,008股,占出席会议所有股东所持股份的
99.9152%;反对 558,000股,占出席会议所有股东所持股份的
0.0848%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议
所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意904,701股,占出席会议中小股东所持股份的61.8514%;
反对558,000股,占出席会议中小股东所持股份的38.1486%;弃权
0股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股
份的0.0000%。
表决结果:通过。
议案8.00 关于2018 年度预计新增对控股子公司(含全资子公
司)担保额度的议案
总表决情况:
同意 657,271,908股,占出席会议所有股东所持股份的
99.9133%;反对 558,100股,占出席会议所有股东所持股份的
0.0848%;弃权12,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席
会议所有股东所持股份的0.0018%。
中小股东总表决情况:
同意892,601股,占出席会议中小股东所持股份的61.0242%;
反对558,100股,占出席会议中小股东所持股份的38.1554%;弃权
12,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所
持股份的0.8204%。
表决结果:通过。
议案9.00 关于公司2018年度取得开发用地总体授权的议案
总表决情况:
同意 657,284,008股,占出席会议所有股东所持股份的
99.9152%;反对 558,000股,占出席会议所有股东所持股份的
0.0848%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议
所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意904,701股,占出席会议中小股东所持股份的61.8514%;
反对558,000股,占出席会议中小股东所持股份的38.1486%;弃权
0股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股
份的0.0000%。
表决结果:通过。
议案 10.00 关于授权公司及控股子公司(含全资子公司)购买
低风险型银行类理财产品的议案
总表决情况:
同意 657,272,008股,占出席会议所有股东所持股份的
99.9134%;反对 570,000股,占出席会议所有股东所持股份的
0.0866%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议
所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意892,701股,占出席会议中小股东所持股份的61.0310%;
反对570,000股,占出席会议中小股东所持股份的38.9690%;弃权
0股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股
份的0.0000%。
表决结果:通过。
议案11.00 关于公司计提资产减值准备的议案
总表决情况:
同意 657,284,008股,占出席会议所有股东所持股份的
99.9152%;反对 558,000股,占出席会议所有股东所持股份的
0.0848%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议
所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意904,701股,占出席会议中小股东所持股份的61.8514%;
反对558,000股,占出席会议中小股东所持股份的38.1486%;弃权
0股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股
份的0.0000%。
表决结果:通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称: