证券代码:000786 证券简称:北新建材 公告编号:2018-006
北新集团建材股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第六次会议于2018年3月15日下午在北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼6层会议室召开。会议通知于2018年3月5日以电子邮件方式发出，本次会议应出席董事9人，亲自出席8人，独立董事陈少明先生因公务不能出席会议，委托独立董事谷秀娟女士代为出席并行使表决权。会议由董事长王兵先生主持，公司监事和高管人员列席了会议，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。会议经过审议，表决通过了以下决议：
一、审议通过了《2017年年度报告及其摘要》
该议案内容详见公司于2018年3月17日刊登在巨潮资讯网站
（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《北新集团建材股份有限公司2017年年度报告》、《北新集团建材股份有限公司2017年年度报告摘要》。
该议案须提交股东大会审议。
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议通过了《2017年度董事会工作报告》
该议案须提交股东大会审议。
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、审议通过了《2017年度总经理工作报告》
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
四、审议通过了《2017年度财务决算报告》
该议案须提交股东大会审议。
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
五、审议通过了《2017年度利润分配预案》
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天职国际）审计，母公司2017年度实现净利润226,186,771.52元，加上年初未分配利润 1,299,551,685.72 元，减去 2016 年度分配的现金股利321,944,349.06 元，加上公司从 2016 年度利润分配中分得的股利17,832,937.5元（根据2016年公司发行股份购买资产时与交易对方的约定，锁定股份99,071,875股对应的分红归公司享有），减去提取法定盈余公积金 22,618,677.15元，2017年末未分配利润为1,199,008,368.53元。本年度利润分配预案为：以2017年12月31日的股份总额1,788,579,717股为基数，按每10股派发现金红利3.55元（含税），共分配利润634,945,799.54元。
公司2017年度不送股，亦不进行资本公积金转增股本。
提请股东大会授权董事会办理因实施2017年度利润分配预案涉
及的相关事项。授权有效期自公司股东大会通过之日起至本次利润分配的相关事项全部办理完毕之日止。
该议案须提交股东大会审议。
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
六、审议通过了《关于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）从事2017年度审计工作的总结报告》
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
七、审议通过了《关于确定2017年度审计费用及聘任2018年度
审计机构的议案》
公司聘请天职国际为公司 2017 年度审计机构，主要负责公司
2017 年度财务审计、内控审计等工作。现根据天职国际的实际工作
量，确定公司向其支付2017年度财务审计费用108万元（包含募集
资金审计费），内控审计费用22万元。为开展审计工作而发生的差旅、
住宿等费用由公司据实承担。
同意续聘天职国际为公司2018年度财务审计机构及内控审计机
构，任期至2018年度股东大会结束时止，提请股东大会授权董事会
届时根据2018年度审计工作的业务量及市场水平，确定2018年度的
审计费用。
该议案须提交股东大会审议。
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
八、审议通过了《关于公司2018年度预计日常关联交易的议案》
该议案内容详见公司于2018年3月17日刊登在《证券日报》、
《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《2018年度预计日常关联交易公告》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，关联董事王兵、常张利、陈学安、裴鸿雁回避了对本项议案的表决。
该议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
九、审议通过了《关于公司向银行等金融机构融资的议案》为了满足公司经营发展需要，提高决策效率，在综合考虑公司2017年授信总额及2018年资金需求情况的基础上，同意公司向银行等金融机构申请累计不超过人民币181亿元的综合授信额度。提请股东大会授权董事会，并由董事会进一步授权公司董事长在前述额度内决定和办理具体每一笔授信的有关事宜，包括但不限于签署有关文件。
前述决议和授权有效期自公司股东大会审议通过本议案之日起至公司2018年度股东大会召开之日止。
该议案须提交股东大会审议。
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
十、审议通过了《关于公司为泰山石膏有限公司提供担保的议案》该议案须提交股东大会审议。
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
十一、审议通过了《关于公司全资子公司泰山石膏有限公司为其全资、控股子公司提供担保的议案》
该议案须提交股东大会审议。
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
上述十至十一项议案内容详见公司于2018年3月17日刊登在
《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《2018 年对外担保公告》。
十二、审议通过了《关于公司及全资子公司泰山石膏有限公司发行非金融企业债务融资工具的议案》
同意公司及全资子公司泰山石膏有限公司（以下简称泰山石膏）在相关法律、法规及规范性文件规定的可发行债务融资工具额度范围内，根据资金需求及市场情况以一次或分次形式发行债务融资工具，注册发行债务融资工具额度累计不超过人民币62亿元。债务融资工具类型包括但不限于短期融资券、中期票据等在内的本币债务融资工具，发行方式包括公开发行和非公开定向发行。同意提请股东大会授权董事会，并在董事会获授权后进一步授权发行主体的法定代表人及管理层决定具体的债务融资工具类型并办理具体的发行事宜。前述决议和授权有效期自公司股东大会审议通过该议案之日起至公司 2018年度股东大会召开之日止。
该议案须提交股东大会审议。
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
十三、审议通过了《关于公司高管人员2017年度薪酬考评的议
案》
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
十四、审议通过了《2017年度内部控制评价报告》
该议案内容详见公司于2018年3月17日刊登在巨潮资讯网站
（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《2017 年度内部控制评价
报告》。
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
十五、审议通过了《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》
该议案内容详见公司于2018年3月17日刊登在《证券日报》、
《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
十六、审议通过了《关于公司及其各级子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
同意公司及其各级子公司使用任一时点合计不超过人民币50亿
元的闲置自有资金进行委托理财，用于投资安全性高、流动性好的低风险、短期的保本浮动收益型或保本固定收益型银行理财产品，单个理财产品的期限不超过12个月。在前述理财额度内，公司及其各级子公司可共同滚动使用。同意授权进行委托理财的主体的法定代表人及管理层根据有关法律、法规及规范性文件的规定在前述额度内具体实施每一笔委托理财有关事宜，包括但不限于选择产品、确定实际投资金额、签署有关文件等。
上述决议和授权有效期自公司董事会审议通过本议案之日起至公司审议2018年年度报告的董事会会议召开之日止。
该议案内容详见公司于2018年3月17日刊登在《证券日报》、
《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司及其各级子公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
十七、审议通过了《关于修改公司<内部控制制度>的议案》同意对公司《内部控制制度》作如下修改：
序号 原内容 修改后内容
第四十一条公司跟踪项目进度和 第四十一条公司跟踪项目进度和募
募集资金的使用情况，确保投资 集资金的使用情况，确保投资项目按
项目按公司承诺计划实施。投资 公司承诺计划实施。公司应为每个募
1 发展部细化具体工作进度，保证 集投资项目指定具体负责部门，由其
各项工作能按计划进行，并定期 细化具体工作进度，保证各项工作能
向董事会和公司财务部门报告具 按计划进行，并定期向董事会和公司
体工作进展情况。 财务部门报告具体工作进展情况。
第四十九条公司指定投资发展部 第四十九条公司指定投资发展部、项
负责对公司重大股权投资项目、 目发展建设部，分别负责对公司重大
固定资产投资项目的可行性、投 股权投资项目、固定资产投资项目的
资风险、投资回报等事宜进行专 可行性、投资风险、投资回报等事宜
2
门研究和评估，监督重大投资项 进行专门研究和评估，监督重大投资
目的执行进展，如发现投资项目 项目的执行进展，如发现投资项目出
出现异常情况，及时向公司董事 现异常情况，及时向公司董事会报
会报告。 告。
该议案内容详见公司于2018年3月17日刊登在巨潮资讯网站
（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《内部控制制度》。
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通
