股票代码：000748 股票简称： 长城信息 公告编号：2009-31
长城信息产业股份有限公司
2009 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有
任何虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2009 年8 月31 日上午9 点
2、召开地点：长沙市五华大酒店十三楼环形厅
3、召开方式：现场投票
4、召集人：本公司董事会
5、主持人：蒋永明副董事长
6、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程
序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》
的有关规定。
三、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东（ 代理人） 共有6 人，代表股份
104,168,954 股，占公司股份总数的27.74%。
四、提案审议和表决情况
与会股东（委托人）采用现场记名投票方式，审议通过了《出售东
方证券股份有限公司部分股份的议案》。
同意公司以湖南湘资源资产评估有限公司出具的对该股权的评估
报告（评估报告号：湘资源评字[2009]第56 号）的评估结果为依据，以
不低于6 元/ 股的起拍价格公开拍卖不超过5000 万股的东方证券股份
有限公司股份。
表决结果：104,168,954 票赞成，占出席会议有表决权股的100 %；
0 票反对，占出席会议有表决权股份的 0%；0 票弃权，占出席会议有
表决权股份的0%。
五、律师出具的法律意见1、 律师事务所名称：湖南启元律师事务所
2、 律师姓名：李荣、刘长河
3、 结论性意见：
本所律师认为：公司2009 年第一次临时股东大会的召集和召开程
序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》
的有关规定；公司2009 年第一次临时股东大会的召集人资格及出席会
议人员的资格合法有效；公司2009 年第一次临时股东大会的表决程序、
表决结果合法有效。
本法律意见书仅用于为公司2009 年第一次临时股东大会见证之目
的。本律师同意将本法律意见书作为公司2009 年第一次临时股东大会
的必备公告文件随同其他文件一并公告，并依法承担相关法律责任。
六、备查文件
1、经出席会议董事、监事签字确认的公司2009年第一次临时股
东大会决议；
2、湖南启元律师事务所《关于长城信息产业股份有限公司2009 年
第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
长城信息产业股份有限公司
董 事 会
2009 年9 月1 日
