000735 深市 罗 牛 山

    证券代码：000735          证券简称：罗牛山      公告编号：2020-049

                罗牛山股份有限公司

          2020 年第三次临时股东大会决议公告

        本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没

    有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

        特别提示：

        1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

        2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

        一、会议召开和出席情况

        罗牛山股份有限公司 2020年第三次临时股东大会于 2020年 5月

    29 日下午 14：50 在公司十二楼 1216 会议室召开。本次会议以现场

    投票与网络投票相结合的方式召开。会议召开符合《公司法》、《股票

    上市规则》和《公司章程》的有关规定。

        出席本次会议的股东（代理人）共 769 人，代表股份股

    304,340,288，占总股本 26.4296% 。其中，出席现场会议的股东(代

    理人)6 人，代表股份 250,603,529 股，占公司有表决权总股份的

    21.7630%；通过网络投票的股东 763 人，代表股份 53,736,759 股，

    占公司有表决权总股份的 4.6666％。

        会议由副董事长钟金雄先生主持，公司部分董事、监事、高级管

    理人员等出席/列席了本次会议。

        二、议案审议表决情况

        （一）本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决。

        （二）本次会议各项议案审议表决情况如下：

                    同意                反对              弃权

议案名称                  占本次会            占本次会            占本次会  表决结果
              同意(股)  议有表决  反对(股)  议有表决  弃权(股)  议有表决

                          权股份总            权股份总            权股份总


                              数的比例            数的比例            数的比例

1.00《关于二次调

整公司 2019 年度                                逐项审议

非公开发行 A 股股
票方案的议案》

1.01 发行股票的                                                              审议通过
类型和面值        279,589,318  91.8673%  24,398,070  8.0167%    352,900  0.1160%

1.02 发行股票的  279,561,918  91.8583%  24,481,812  8.0442%    296,558  0.0974%  审议通过
数量

1.03 发行方式和  279,034,418  91.6850%  25,087,470  8.2432%    218,400  0.0718%  审议通过
发行时间

1.04 发行对象及  279,155,918  91.7249%  24,852,770  8.1661%    331,600  0.1090%  审议通过
认购方式
1.05 定价基准日、

发行价格和定价原  278,666,568  91.5641%  25,487,420  8.3746%    186,300  0.0612%  审议通过
则

1.06 限售期        278,871,668  91.6315%  25,012,020  8.2184%    456,600  0.1500%  审议通过

1.07 募集资金数  279,183,118  91.7339%  24,915,670  8.1868%    241,500  0.0794%  审议通过
量与用途
1.08 本次非公开

发行股票前滚存利  279,608,718  91.8737%  24,261,670  7.9719%    469,900  0.1544%  审议通过
润的安排

1.09 决议的有效  279,561,218  91.8581%  24,487,670  8.0461%    291,400  0.0957%  审议通过
期

1.10 上市地点      279,630,518  91.8809%  24,157,070  7.9375%    552,700  0.1816%  审议通过

2.00《关于 公司
2019 年度非公开

发行 A 股股票预案  279,113,418  91.7110%  24,963,770  8.2026%    263,100  0.0864%  审议通过
（二次修订稿）的
议案》
3.00《关于 公司
2019 年度非公开

发行 A 股股票募集  279,099,118  91.7063%  24,772,470  8.1397%    468,700  0.1540%  审议通过
资金使用的可行性
分析报告（二次修
订稿）的议案》
4.00《关于提请股
东大会授权董事会

全权办理 2019 年  279,074,118  91.6981%  24,994,370  8.2126%    271,800  0.0893%  审议通过
度非公开发行 A 股
股票相关事项的议
案》

5.00《关于 2019
年度非公开发行 A
股股票摊薄即期回

报及采取填补措  279,118,018  91.7125%  24,752,570  8.1332%    469,700  0.1543%  审议通过
施、相关主体承诺
（二次修订稿）的
议案》

            其中：属于需逐项表决的议案为第 1项议案；第 1-5 项议案需经

        股东大会特别决议审议通过。

            注：相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五

        入造成。

            （三）本次会议中小股东（指除单独或合计持有公司 5％以上股

        份的股东以外的其他股东）对本次议案审议表决情况如下：

                              同意                  反对                  弃权

                                占本次会议            占本次会议          占本次会议
      议案名称          同意    中小股东有    反对    中小股东有  弃权    中小股东有
                        (股)    表决权股份    (股)    表决权股份  (股)    表决权股份
                                总数的比例            总数的比例          总数的比例

1.00《关于二次调整公

司2019年度非公开发行                              逐项审议

A 股股票方案的议案》

1.01 发行股票的类型和  82,176,380    76.8525%  24,398,070    22.8174%    352,900      0.3300%
面值

1.02 发行股票的数量    82,148,980    76.8269%  24,481,812    22.8957%    296,558      0.2773%

1.03 发行方式和发行时  81,621,480    76.3336%  25,087,470    23.4622%    218,400      0.2043%
间

1.04 发行对象及认购方  81,742,980    76.4472%  24,852,770    23.2427%    331,600      0.3101%
式

1.05 定价基准日、发行  81,253,630    75.9896%  25,487,420    23.8362%    186,300      0.1742%
价格和定价原则

1.06 限售期              81,458,730    76.1814%  25,012,020    23.3916%    456,600      0.4270%

1.07 募集资金数量与用  81,770,180    76.4727%  24,915,670    23.3015%    241,500      0.2259%
途

1.08 本次非公开发行股  82,195,780    76.8707%  24,261,670    22.6899%    469,900      0.4395%
票前滚存利润的安排

1.09 决议的有效期      82,148,280    76.8263%  24,487,670    22.9012%    291,400      0.2725%

1.10 上市地点            82,217,580    76.8911%  24,157,070    22.5920%    552,700      0.5169%

2.00《关于公司 2019 年  81,700,480    76.4075%  24,963,770    23.3465%    263,100      0.2461%
度非公开发行 A 股股票

预案（二次修订稿）的
议案》
3.00《关于公司 2019 年
度非公开发行 A 股股票

募集资金使用的可行性  81,686,180    76.3941%  24,772,470    23.1676%    468,700      0.4383%
分析报告（二次修订稿）
的议案》
4.00《关于提请股东大
会授权董事会全权办理

2019 年度非公开发行 A  81,661,180    76.3707%  24,994,370    23.3751%    271,800      0.2542%
股股票相关事项的议
案》
5.00《关于 2019 年度非
公开发行 A 股股票摊薄

即期回报及采取填补措  81,705,080    76.4118%  24,752,570    23.1490%    469,700      0.4393%
施、相关主体承诺（二
次修订稿）的议案》

            注：相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系由四舍五入

        造成。

            三、律师出具的法律意见

            1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所上海分所