证券代码：000725 证券简称：京东方 A 公告编号：2020-039
证券代码：200725 证券简称：京东方 B 公告编号：2020-039
京东方科技集团股份有限公司
2019 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、时间：
（1）现场会议开始时间：2020 年 5 月 29 日上午 10:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2020
年 5 月 29 日，上午 9:30－11:30、下午 1:00－3:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年
5 月 29 日上午 9:15 至下午 3:00 中的任意时间。
2、地点：京东方科技集团股份有限公司会议室（北京市北京经济技术开发区西环中路 12 号）
3、方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：本公司董事会
5、主持人：董事长陈炎顺先生
6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证
券交易所股票上市规则》及《京东方科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
7、出席本次股东大会并投票表决的股东及股东代理人共 154 人，代表股份（有效表决股数）10,719,990,097 股，占公司股份总数的30.8060%。
出席本次股东大会现场会议并投票表决的股东及股东代理人共 14人（代表股东 76 人），代表股份（有效表决股数）5,339,304,362 股，占公司股份总数的 15.3435%。其中，出席本次会议的 A 股股东及股东
代理人 14 人（代表股东 28 人,其中 2 名 A 股股东代理人同时也是 B 股
股东代理人），代表股份数量 5,257,705,450 股，占公司股份总数的
15.1090%；B 股股东及股东代理人 2 人（代表股东 49 人），代表股份数
量 81,598,912 股，占公司股份总数的 0.2345%。
参加网络投票表决的股东 140 人，代表股份 5,380,685,735 股，
占公司股份总数的 15.4625%。
8、董事、监事及高级管理人员的出席情况：
（1）公司在任董事 12 人，出席 11 人。非独立董事宋杰先生因工
作原因未能出席本次股东大会；
（2）公司在任监事 9 人，出席 8 人。监事陈小蓓女士因工作原因
未能出席本次股东大会；
（3）公司董事会秘书出席了本次股东大会；
（4）公司部分高级管理人员及公司律师列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
（一）本次股东大会采用现场表决与网络投票表决相结合的表决方式。
（二）本次股东大会表决通过如下议案：
1、2019 年度董事会工作报告；
2、2019 年度监事会工作报告；
3、2019 年年度报告全文及摘要；
4、2019 年度财务决算报告及 2020 年度事业计划；
5、2019 年度利润分配预案；
6、关于借款及授信额度的议案；
7、关于开展保本型理财和结构性存款业务的议案；
8、关于为成都京东方医院有限公司提供担保的议案；
9、关于为重庆京东方显示技术有限公司提供担保的议案；
10、关于拟聘任 2020 年度审计机构的议案；
11、关于选举唐守廉先生为公司第九届董事会独立董事的议案；
12、关于修订《公司章程》等制度的议案；
13、关于修订《监事会议事规则》的议案。
其中，议案 8、议案 9、议案 12 以特别决议方式表决。
（三）各议案具体表决情况如下：
全体表决情况
议案 同意（股） 占有效表决 反对（股） 占有效表决 弃权（股） 占有效表决
股数比例 股数比例 股数比例
议案 1 10,714,210,302 99.9461% 2,950,700 0.0275% 2,829,095 0.0264%
议案 2 10,714,209,302 99.9461% 2,951,700 0.0275% 2,829,095 0.0264%
议案 3 10,713,502,602 99.9395% 3,656,700 0.0341% 2,830,795 0.0264%
议案 4 10,713,503,902 99.9395% 3,672,700 0.0343% 2,813,495 0.0262%
议案 5 10,716,545,997 99.9679% 3,438,700 0.0321% 5,400 0.0001%
议案 6 10,623,360,754 99.0986% 54,435,977 0.5078% 42,193,366 0.3936%
议案 7 10,717,559,897 99.9773% 2,329,800 0.0217% 100,400 0.0009%
议案 8 10,624,442,654 99.1087% 95,127,043 0.8874% 420,400 0.0039%
议案 9 10,624,452,154 99.1088% 95,117,543 0.8873% 420,400 0.0039%
议案 10 10,712,508,721 99.9302% 4,626,321 0.0432% 2,855,055 0.0266%
议案 11 10,715,626,799 99.9593% 3,930,698 0.0367% 432,600 0.0040%
议案 12 10,717,577,597 99.9775% 1,964,700 0.0183% 447,800 0.0042%
议案 13 10,717,577,597 99.9775% 1,964,700 0.0183% 447,800 0.0042%
其中议案 8、议案 9、议案 12 获得有效表决权股份总数 2/3 以上
通过。
A 股表决情况
议案 同意（股） 占有效表决 反对（股） 占有效表决 弃权（股） 占有效表决
股数比例 股数比例 股数比例
议案 1 10,633,598,390 99.9550% 1,960,100 0.0184% 2,829,095 0.0266%
议案 2 10,633,597,390 99.9550% 1,961,100 0.0184% 2,829,095 0.0266%
议案 3 10,632,890,690 99.9483% 2,666,100 0.0251% 2,830,795 0.0266%
议案 4 10,632,891,990 99.9483% 2,682,100 0.0252% 2,813,495 0.0264%
议案 5 10,634,947,085 99.9677% 3,435,100 0.0323% 5,400 0.0001%
议案 6 10,547,556,702 99.1462% 49,727,317 0.4674% 41,103,566 0.3864%
议案 7 10,635,960,985 99.9772% 2,326,200 0.0219% 100,400 0.0009%
议案 8 10,548,638,602 99.1564% 89,328,583 0.8397% 420,400 0.0040%
议案 9 10,548,648,102 99.1565% 89,319,083 0.8396% 420,400 0.0040%
议案 10 10,631,896,809 99.9390% 3,635,721 0.0342% 2,855,055 0.0268%
议案 11 10,634,058,087 99.9593% 3,896,898 0.0366% 432,600 0.0041%
议案 12 10,635,978,685 99.9774% 1,961,100 0.0184% 447,800 0.0042%
议案 13 10,635,978,685 99.9774% 1,961,100 0.0184% 447,800 0.0042%
B 股表决情况
议案 同意（股） 占有效表决 反对（股） 占有效表决 弃权（股） 占有效表决
股数比例 股数比例 股数比例
议案 1 80,611,912 98.7861% 990,600 1.2139% - 0.0000%
议案 2 80,611,912 98.7861% 990,600 1.2139% - 0.0000%
议案 3 80,611,912 98.7861% 990,600 1.2139% - 0.0000%
议案 4 80,611,912 98.7861% 990,600 1.2139% - 0.0000%
议案 5 81,598,912 99.9956%
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