证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2019-024
京东方科技集团股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、时间：
（1）现场会议开始时间：2019年4月26日上午10:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年4月26日，上午9:30－11:30、下午1:00－3:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年4月25日下午3:00至2019年4月26下午3:00中的任意时间。
2、地点：京东方科技集团股份有限公司会议室（北京市北京经济技术开发区西环中路12号）
3、方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：本公司董事会
5、主持人：董事长王东升先生
6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证
券交易所股票上市规则》及《京东方科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
7、出席本次股东大会并投票表决的股东及股东代理人共326人，代表股份（有效表决股数）11,823,115,626股，占公司股份总数的33.9760%。
出席本次股东大会现场会议并投票表决的股东及股东代理人共29人（代表股东74人），代表股份（有效表决股数）5,248,743,966股，占公司股份总数的15.0833%。其中，出席本次会议的A股股东及股东代理人29人（代表股东38人,其中3名A股股东代理人同时也是B股股东代理人），代表股份数量5,197,780,150股，占公司股份总数的14.9368%；B股股东及股东代理人3人（代表股东36人），代表股份数量50,963,816股，占公司股份总数的0.1465%。
参加网络投票表决的股东297人，代表股份6,574,371,660股，占公司股份总数的18.8927%。
8、公司部分董事、部分监事及董事会秘书出席了本次股东大会；公司部分高级管理人员和公司律师列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
（一）本次股东大会采用现场表决与网络投票表决相结合的表决方式。
（二）本次股东大会表决通过如下议案：
1、2018年度董事会工作报告；
2、2018年度监事会工作报告；
3、2018年年度报告全文及摘要；
4、2018年度财务决算报告及2019年度事业计划；
5、2018年度利润分配预案；
6、关于2019年度日常关联交易预计的议案；
7、关于借款及授信额度的议案；
8、关于开展保本型理财和结构性存款业务的议案；
9、关于为武汉京东方光电科技有限公司提供担保的议案；
10、关于投资建设北京京东方生命科技产业基地项目（一期）的议案；
11、关于聘任2019年度审计机构的议案；
12、关于修订《公司章程》及《董事会议事规则》的议案；
13、关于修订《监事会议事规则》的议案。
其中，议案6涉及关联交易，关联股东北京国有资本经营管理中心、北京电子控股有限责任公司、北京京东方投资发展有限公司、重庆渝资光电产业投资有限公司及合肥建翔投资有限公司应回避表决，上述股东也不可接受其他股东委托进行投票。议案9、议案12以特别决议方式表决。
（三）各议案具体表决情况如下：
全体表决情况
议案 同意（股） 占有效表决 反对（股） 占有效表决 弃权（股） 占有效表决
股数比例 股数比例 股数比例
议案1 11,816,709,626 99.9458% 3,993,600 0.0338% 2,412,400 0.0204%
议案2 11,816,636,526 99.9452% 4,119,900 0.0348% 2,359,200 0.0200%
议案3 11,816,696,026 99.9457% 4,079,500 0.0345% 2,340,100 0.0198%
议案4 11,816,657,126 99.9454% 4,120,000 0.0348% 2,338,500 0.0198%
议案5 11,817,005,726 99.9483% 3,948,700 0.0334% 2,161,200 0.0183%
议案6 1,498,741,136 99.5095% 4,182,000 0.2777% 3,204,900 0.2128%
议案7 11,798,985,566 99.7959% 21,855,260 0.1849% 2,274,800 0.0192%
议案8 11,816,815,526 99.9467% 4,240,200 0.0359% 2,059,900 0.0174%
议案9 11,799,144,766 99.7973% 21,821,060 0.1846% 2,149,800 0.0182%
议案10 11,813,385,426 99.9177% 3,922,300 0.0332% 5,807,900 0.0491%
议案11 11,812,977,626 99.9143% 4,231,000 0.0358% 5,907,000 0.0500%
议案12 11,816,945,826 99.9478% 4,095,800 0.0346% 2,074,000 0.0175%
议案13 11,816,904,426 99.9475% 4,097,700 0.0347% 2,113,500 0.0179%
其中议案9和议案12获得有效表决权股份总数2/3以上通过。
A股表决情况
议案 同意（股） 占有效表决 反对（股） 占有效表决 弃权（股） 占有效表决
股数比例 股数比例 股数比例
议案1 11,765,745,810 99.9456% 3,993,600 0.0339% 2,412,400 0.0205%
议案2 11,765,672,710 99.9450% 4,119,900 0.0350% 2,359,200 0.0200%
议案3 11,765,732,210 99.9455% 4,079,500 0.0347% 2,340,100 0.0199%
议案4 11,765,693,310 99.9451% 4,120,000 0.0350% 2,338,500 0.0199%
议案5 11,766,041,910 99.9481% 3,948,700 0.0335% 2,161,200 0.0184%
议案6 1,447,777,320 99.4924% 4,182,000 0.2874% 3,204,900 0.2202%
议案7 11,751,433,410 99.8240% 18,443,600 0.1567% 2,274,800 0.0193%
议案8 11,765,851,710 99.9465% 4,240,200 0.0360% 2,059,900 0.0175%
议案9 11,751,592,610 99.8254% 18,409,400 0.1564% 2,149,800 0.0183%
议案10 11,762,421,610 99.9173% 3,922,300 0.0333% 5,807,900 0.0493%
议案11 11,762,013,810 99.9139% 4,231,000 0.0359% 5,907,000 0.0502%
议案12 11,765,982,010 99.9476% 4,095,800 0.0348% 2,074,000 0.0176%
议案13 11,765,940,610 99.9472% 4,097,700 0.0348% 2,113,500 0.0180%
B股表决情况
议案 同意（股） 占有效表决 反对（股） 占有效表决 弃权（股） 占有效表决
股数比例 股数比例 股数比例
议案1 50,963,816 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%
议案2 50,963,816 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%
议案3 50,963,816 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%
议案4 50,963,816 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%
议案5 50,963,816 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%
议案6 50,963,816 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%
议案7 47,552,156 93.3057% 3,411,660 6.6943% - 0.0000%
议案8 50,963,816 100.0000%
