证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2018-045
证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2018-045
京东方科技集团股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、时间：
（1）现场会议开始时间：2018年5月28日上午10:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018
年5月28日，上午9:30－11:30、下午1:00－3:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年
5月27日下午3:00至2018年5月28下午3:00中的任意时间。
2、地点：本公司会议室（北京市北京经济技术开发区西环中路12
号）
3、方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：本公司董事会
5、主持人：董事长王东升先生
6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《京东方科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
7、出席本次股东大会并投票表决的股东及股东代理人共 99 人，
代表股份（有效表决股数）11,937,771,681 股，占公司股份总数的
34.3055%。
出席本次股东大会现场会议并投票表决的股东及股东代理人共32
人（代表股东91人），代表股份（有效表决股数）11,750,811,581股，
占公司股份总数的33.7683%。其中，出席本次会议的A股股东及股东
代理人31人（代表股东46人,其中2名A股股东代理人同时也是B股
股东代理人），代表股份数量 11,688,201,559 股，占公司股份总数的
33.5883%；B股股东及股东代理人3人（代表股东46人），代表股份数
量62,610,022股，占公司股份总数的0.1799%。
参加网络投票表决的股东67人，代表股份186,960,100股，占公
司股份总数的0.5373%。
8、公司部分董事、部分监事及董事会秘书出席了本次股东大会；公司部分高级管理人员和公司律师列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
（一）本次股东大会采用现场表决与网络投票表决相结合的表决方式。
（二）本次股东大会表决通过如下议案：
1、2017年度董事会工作报告；
2、2017年度监事会工作报告；
3、2017年年度报告全文及摘要；
4、2017年度财务决算报告及2018年度事业计划；
5、2017年度利润分配预案；
6、关于2018年度日常关联交易预计的议案；
7、关于借款及授信额度的议案；
8、关于开展保本型理财业务和结构性存款的议案；
9、关于聘任2018年度审计机构的议案；
10、关于修改《公司章程》及《董事会议事规则》的议案；
11、关于选举公司第八届监事会监事的议案；
12、关于为绵阳京东方光电科技有限公司提供担保的议案；
13、关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案：
13.01、提名历彦涛先生为第八届董事会非独立董事候选人
13.02、提名王晨阳先生为第八届董事会非独立董事候选人。
其中，议案6 涉及关联交易，关联股东北京电子控股有限责任公
司、北京国有资本经营管理中心、北京京东方投资发展有限公司、重庆渝资光电产业投资有限公司和合肥建翔投资有限公司已回避表决；议案10和议案12以特别决议方式表决；议案13以累积投票方式表决。（三）各议案具体表决情况如下：
全体表决情况
议案 同意（股） 占有效表决 反对（股） 占有效表决 弃权（股） 占有效表决
股数比例 股数比例 股数比例
议案1 11,911,927,002 99.7835% 1,248,600 0.0105% 24,596,079 0.2060%
议案2 11,888,872,302 99.5904% 1,077,700 0.0090% 47,821,679 0.4006%
议案3 11,888,872,302 99.5904% 1,077,700 0.0090% 47,821,679 0.4006%
议案4 11,888,940,802 99.5910% 1,009,200 0.0085% 47,821,679 0.4006%
议案5 11,889,074,302 99.5921% 1,097,200 0.0092% 47,600,179 0.3987%
议案6 1,566,904,812 96.9939% 886,100 0.0549% 47,676,679 2.9513%
议案7 11,866,525,349 99.4032% 23,596,453 0.1977% 47,649,879 0.3992%
议案8 11,889,144,202 99.5927% 971,700 0.0081% 47,655,779 0.3992%
议案9 11,886,866,902 99.5736% 1,119,200 0.0094% 49,785,579 0.4170%
议案10 11,889,049,602 99.5919% 1,066,300 0.0089% 47,655,779 0.3992%
议案11 11,870,582,809 99.4372% 19,507,793 0.1634% 47,681,079 0.3994%
议案12 11,874,595,549 99.4708% 15,550,353 0.1303% 47,625,779 0.3990%
其中议案10和议案12获得有效表决权股份总数2/3以上通过。
A股表决情况
议案 同意（股） 占有效表决 反对（股） 占有效表决 弃权（股） 占有效表决
股数比例 股数比例 股数比例
议案1 11,849,529,880 99.7856% 861,500 0.0073% 24,596,079 0.2071%
议案2 11,826,475,180 99.5915% 690,600 0.0058% 47,821,679 0.4027%
议案3 11,826,475,180 99.5915% 690,600 0.0058% 47,821,679 0.4027%
议案4 11,826,543,680 99.5921% 622,100 0.0052% 47,821,679 0.4027%
议案5 11,826,464,280 99.5914% 923,000 0.0078% 47,600,179 0.4008%
议案6 1,504,294,790 96.8836% 711,900 0.0458% 47,676,679 3.0706%
议案7 11,808,550,687 99.4405% 18,786,893 0.1582% 47,649,879 0.4013%
议案8 11,826,534,180 99.5920% 797,500 0.0067% 47,655,779 0.4013%
议案9 11,824,469,780 99.5746% 732,100 0.0062% 49,785,579 0.4192%
议案10 11,826,439,580 99.5912% 892,100 0.0075% 47,655,779 0.4013%
议案11 11,808,546,987 99.4405% 18,759,393 0.1580% 47,681,079 0.4015%
议案12 11,816,620,887 99.5085% 10,740,793 0.0904% 47,625,779 0.4011%
B股表决情况
议案 同意（股） 占有效表决 反对（股） 占有效表决 弃权（股） 占有效表决
股数比例 股数比例 股数比例
议案1 62,397,122 99.3834% 387,100 0.6166% - 0.0000%
议案2 62,397,122 99.3834% 387,100 0.6166% - 0.0000%
议案3 62,397,122 99.3834% 387,100 0.6166% - 0.0000%
议案4 62,397,122 99.3834% 387,100 0.6166% - 0.0000%
议案5
