000711 深市 京蓝科技

证券代码：000711          证券简称：京蓝科技        公告编号：2023-029
                  京蓝科技股份有限公司

    关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要提示：

  1.2022 年度利润分配预案为：不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

  2.公司于 2023 年 4 月 27 日召开第十届董事会第八次会议、第十届监事会第
五次会议审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    一、公司 2022 年度利润分配预案

  经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度合并报表实现的归属于上市公司股东净利润

  -135,615.35 万元；母公司报表实现净利润-111,424.20 万元，提取法定公
积金 0.00 万元，不提取任意公积金，截至 2022 年 12 月 31 日母公司累计未分配
利润-268,480.30 万元。

  经公司第十届董事会第八次会议和第十届监事会第五次会议审议通过，公司拟定的 2022 年度公司利润分配预案为：不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

  本利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    二、2022 年度不进行利润分配的原因

  根据《公司章程》第一百五十四条“公司的利润分配政策（三）分配条件：公司当期盈利，累计可分配利润为正数；不存在本章程规定的需股东大会审议的重大投资计划或重大现金支出事项。（四）分配周期：公司原则上按年进行利润分配，董事会可以提议进行中期利润分配。”

  鉴于公司 2022 年度合并报表以及母公司报表净利润为负，根据《公司章程》的有关规定，考虑公司目前经营发展的实际情况，公司董事会拟定 2022 年度利
润分配预案如下：不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

    三、已履行的决策程序

  上述利润分配预案经公司于2023年4月27日分别召开的公司第十届董事会第八次会议、第十届监事会第五次会议审议通过，尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  独立董事认为：鉴于公司 2022 年度合并报表以及母公司报表净利润为负，公司董事会为保障公司持续稳定经营和全体股东长远利益，提出 2022 年度不进行利润分配的预案，符合公司实际情况，符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。同时，该议案履行了必要的审议程序。因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  监事会意见：公司制定的 2022 年度利润分配预案充分考虑了公司经营业绩现状、未来经营资金需求等各项因素，符合相关法律法规及《公司章程》的要求，有利于促进公司长远发展利益。我们同意公司 2022 年度利润分配预案并提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    四、相关风险提示

  本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意风险，谨慎投资。

    五、备查文件

  1.京蓝科技股份有限公司第十届董事会第八次会议决议；

  2.京蓝科技股份有限公司第十届监事会第五次会议决议；

  3.京蓝科技股份有限公司独立董事关于第十届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

                                          京蓝科技股份有限公司董事会
                                              二〇二三年四月二十七日