证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2011-016
天津滨海能源发展股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天津滨海能源发展股份有限公司董事会于 2011 年 3 月 18 日发出
通知，并于 2011 年 3 月 28 日在本公司召开董事会六届三十次会议，公司
共有董事 9 名，出席会议董事 9 名。由于公司原任董事长张继光先生因工
作原因已经辞职，会议第一项议案由全体董事共同推举朱文芳董事主持；
第二、三、四、五项议案由新任董事长冯兆一先生主持，公司监事会成员、
董事会秘书和高级管理人员及相关人员列席会议。会议的召开符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议通过如下决议：
一、审议通过了选举冯兆一先生为公司董事长的议案。
根据《公司章程》，公司董事会选举冯兆一先生为公司六届董事会董事
长。
会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
二、审议通过了公司与天津泰达津联热电有限公司签订 2011 年度《天
津滨海能源发展股份有限公司与天津泰达津联热电有限公司蒸汽购销合
同》的议案。
会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
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本议案属关联交易，在审议上述关联交易事项时，四名关联董事冯兆
一先生、朱文芳女士、胡军先生、屈爱国先生回避表决，其他五名非关联
董事一致同意通过了上述关联交易事项，独立董事发表了同意上述关联交
易事项的事前认可和独立董事意见。
该项议案将提请公司 2010 年度股东大会的批准，与该项关联交易有利
害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
三、审议通过了控股子公司国华能源发展（天津）有限公司与天津泰
达津联热电有限公司签订 2011 年度《国华能源发展（天津）有限公司与天
津泰达津联热电有限公司蒸汽购销合同》的议案。
会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
本议案属关联交易，在审议上述关联交易事项时，四名关联董事冯兆
一先生、朱文芳女士、胡军先生、屈爱国先生回避表决，其他五名非关联
董事一致同意通过了上述关联交易事项，独立董事发表了同意上述关联交
易事项的事前认可和独立董事意见。
该项议案将提请公司 2010 年度股东大会的批准，与该项关联交易有利
害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
四、审议通过了公司与天津泰达投资控股有限公司签订 2011 年度《天
津泰达投资控股有限公司与天津滨海能源发展股份有限公司资产租赁合
同》的议案。
会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
本议案属关联交易，在审议上述关联交易事项时，四名关联董事冯兆
一先生、朱文芳女士、胡军先生、屈爱国先生回避表决，其他五名非关联
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董事一致同意通过了上述关联交易事项，独立董事发表了同意上述关联交
易事项的事前认可和独立董事意见。
该项议案将提请公司 2010 年度股东大会的批准，与该项关联交易有利
害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
五、审议通过了关于公司建设国华热电厂扩建工程项目的议案。
会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
鉴于开发区近年来高速建设和发展，根据市场需求现状和预测，公司
现有的供热装机能力只能够满足今年年内现有尖锋热负荷的需求，对于今
年内新增负荷将难以保证，国华热电厂扩建工程迫在眉睫。国华热电厂扩
建工程具有节约能源、改善环境、提高供热质量等综合效益，不仅能够强
化开发区投资硬环境，还为开发区未来的可持续发展提供有力的热力保证。
国华热电厂扩建工程项目现已获得开发区发展计划局的批复，无需再
履行其他审批手续。
上述相关具体内容请详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨
潮资讯网上的《公司日常关联交易公告》、《公司关于建设国华热电厂扩建
工程项目的公告》）。
公司 2010 年年度股东大会的召开时间将另行通知。
特此公告
天津滨海能源发展股份有限公司
董 事 会
2011 年 3 月 28 日
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