证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2024-39
沈阳惠天热电股份有限公司
2023 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案的情况。
2.本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议届次：2023年度股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议主持人：董事长 陈卫国
（四）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开经公司第十届董事会2024年第二次临时会议通过，会议召开程序符合法律、法规及本公司章程的有关规定。
（五）会议召开的日期、时间：
1.现场会议时间：2024年6月27日（星期四）14：50
2.网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年6月27日9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年6月27日9:15 至15:00 期间的任意时间。
（六）会议召开方式：本次股东大会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式。
（七）现场会议的地点：沈阳市沈河区热闹路47号，惠天热电总部616会议室。
（八）股东出席情况
代表股份数量（股） 占公司总股份比例（%）
一、总体出席情况 - -
出席股东及股东代表27人 175,098,208 32.86%
其中：现场出席2人 161,276,608 30.27%
网络投票25人 13,821,600 2.59%
二、中小股东出席情况（不含董监高） - -
出席股东及股东代表26人 15,301,600 2.87%
其中：现场出席1人 1,480,000 0.28%
网络投票25人 13,821,600 2.59%
（九）公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席本次股东大会
二、提案审议表决情况
（一）表决方式：现场与网络记名投票表决
（二）议案表决结果
1.表决通过了《2023年度董事会工作报告》
表决结果：
A 同意股份 反对股份 弃权股份
代表股份数 数量（股） 占 A 的比 数量（股） 占 A 的比 数量 占 A 的
量（股） 例（%） 例（%） （股） 比例（%）
总体表决：出席会议的 175,098,208 168,715,008 96.35% 6,374,000 3.64% 9,200 0.01%
所有有表决权股东
其中： 15,301,600 8,918,400 58.28% 6,374,000 41.66% 9,200 0.06%
中小股东表决情况
备注：同意股数量超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2。
2.表决通过了《2023年度监事会工作报告》
表决结果：
A 同意股份 反对股份 弃权股份
代表股份数 数量（股） 占 A 的比 数量（股） 占 A 的 数量 占A的比
量（股） 例（%） 比例（%） （股） 例（%）
总体表决：出席会议 175,098,208 168,715,008 96.35% 6,374,000 3.64% 9,200 0.01%
的所有有表决权股东
其中： 15,301,600 8,918,400 58.28% 6,374,000 41.66% 9,200 0.06%
中小股东表决情况
备注：同意股数量超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2。
3.表决通过了《2023年度财务决算报告》
表决结果
A 同意股份 反对股份 弃权股份
代表股份数 数量（股） 占 A 的比 数量（股） 占 A 的 数量 占A的比
量（股） 例（%） 比例（%） （股） 例（%）
总体表决：出席会议 175,098,208 168,715,008 96.35% 6,374,000 3.64% 9,200 0.01%
的所有有表决权股东
其中： 15,301,600 8,918,400 58.28% 6,374,000 41.66% 9,200 0.06%
中小股东表决情况
备注：同意股数量超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2。
4.表决通过了《2023年年度报告》
表决结果
A 同意股份 反对股份 弃权股份
代表股份数 数量（股） 占 A 的比 数量（股） 占 A 的 数量 占A的比
量（股） 例（%） 比例（%） （股） 例（%）
总体表决：出席会议 175,098,208 168,715,008 96.35% 6,374,000 3.64% 9,200 0.01%
的所有有表决权股东
其中： 15,301,600 8,918,400 58.28% 6,374,000 41.66% 9,200 0.06%
中小股东表决情况
备注：同意股数量超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2。
5.表决通过了《2023年度利润分配议案》
表决结果
A 同意股份 反对股份 弃权股份
代表股份数 数量（股） 占 A 的比 数量（股） 占 A 的 数量 占A的比
量（股） 例（%） 比例（%） （股） 例（%）
总体表决：出席会议 175,098,208 168,176,008 96.05% 6,913,000 3.95% 9,200 0.01%
的所有有表决权股东
其中： 15,301,600 8,379,400 54.76% 6,913,000 45.18% 9,200 0.06%
中小股东表决情况
备注：同意股数量超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2。
6.表决通过了《关于续聘2024年度财务审计机构的议案》
表决结果
A 同意股份 反对股份 弃权股份
代表股份数 数量（股） 占 A 的比 数量（股） 占 A 的 数量 占A的比
量（股） 例（%） 比例（%） （股） 例（%）
总体表决：出席会议 175,098,208 168,715,008 96.35% 6,374,000 3.64% 9,200 0.01%
的所有有表决权股东
其中： 15,301,600 8,918,400 58.28% 6,374,000 41.66% 9,200 0.06%
中小股东表决情况
备注：同意股数量超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2。
7.表决通过了《关于续聘2024年度内控审计机构的议案》
表决结果
A 同意股份 反对股份 弃权股份
代表股份数 数量（股） 占 A 的比 数量（股） 占 A 的 数量 占A的比
量（股） 例（%） 比例（%） （股） 例（%）
总体表决：出席会议 175,098,208 168,715,008 96.35% 6,374,000 3.64% 9,200 0.01%
的所有有表决权股东
其中： 15,301,600 8,918,400 58.28% 6,374,000 41.66% 9,200 0.06%
中小股东表决情况
备注：同意股数量超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2。
8.表决通过了《关于预计2024年度为子公司提供担保额度的议案》
表决结果
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