证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2018-27
沈阳惠天热电股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无增加或否决议案的情况。
2.本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1．会议名称：2017年度股东大会
2. 会议时间：
现场会议：2018年5月22日（星期二）14：30
网络投票：
(1)网络投票方式（可选择以下两种投票方式中的一种进行投票）：
A、深圳证券交易所交易系统
B、互联网投票系统 （网址为http://wltp.cninfo.com.cn）。
(2)网络投票时间
A、深圳证券交易所交易系统投票时间为：2018年5月22日的交易时间，即9:30-11:30，13:00-15:00。
B、互联网投票系统投票时间为：2018年5月21日15:00至2018年5月22日15:00。
3.会议地点：沈阳市沈河区热闹路47号惠天热电六楼第一会议室
4.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
5.会议召集人：公司董事会
6.主持人：徐朋业
7.本次股东大会会议召开经公司第八届董事会第六次会议通过，召开程序符合法律、法规及本公司章程的有关规定。
8.股东出席情况
代表股份数量（股） 占公司有表决权总股份比例（%）
出席股东及股东代表3人 102,114,926 19.16
其中 现场出席2人 102,074,326 19.16
网络投票1人 40,600 0.0076
持有公司总股份5%以上股份的股东 102,050,118 19.15
持有公司总股份5%以下股份的股东 64,808 0.01
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9.公司董事、监事、高级管理人员及律师列席本次股东大会。
二、提案审议表决情况
（一）表决方式：现场与网络记名投票表决
（二）议案表决结果
1、表决通过了《2017年度董事会工作报告》。
表决结果
A 同意股份 反对股份 弃权股份
代表股份数 占A的 占A的 占A的
量（股） 数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例（%）
总体表决：出席会议 102,114,926 102,114,926 100 0 0 0 0
的所有有表决权股东
持股5%及以上股东 102,050,118 102,050,118 100 0 0 0 0
持股5%以下股东 64,808 64,808 100 0 0 0 0
备注：同意股数量超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2。
2、表决通过了《2017年度监事会工作报告》。
表决结果
A 同意股份 反对股份 弃权股份
代表股份数 占A的 占A的 占A的
量（股） 数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例（%）
总体表决：出席会议 102,114,926 102,074,326 99.96 0 0 40,600 0.04
的所有有表决权股东
持股5%及以上股东 102,050,118 102,050,118 100 0 0 0 0
持股5%以下股东 64,808 24,208 37.35 0 0 40,600 62.65
备注：同意股数量超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2。
3、表决通过了《2017年度总经理业务报告》。
表决结果
A 同意股份 反对股份 弃权股份
代表股份数 占A的 占A的 占A的
量（股） 数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例（%）
总体表决：出席会议 102,114,926 102,074,326 99.96 0 0 40,600 0.04
的所有有表决权股东
持股5%及以上股东 102,050,118 102,050,118 100 0 0 0 0
持股5%以下股东 64,808 24,208 37.35 0 0 40,600 62.65
备注：同意股数量超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2。
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4、表决通过了《2017年度财务决算报告》。
表决结果
A 同意股份 反对股份 弃权股份
代表股份数 占A的 占A的 占A的
量（股） 数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例（%）
总体表决：出席会议 102,114,926 102,074,326 99.96 0 0 40,600 0.04
的所有有表决权股东
持股5%及以上股东 102,050,118 102,050,118 100 0 0 0 0
持股5%以下股东 64,808 24,208 37.35 0 0 40,600 62.65
备注：同意股数量超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2。
5、表决通过了《公司2017年年度报告》。
表决结果
A 同意股份 反对股份 弃权股份
代表股份数 占A的 占A的 占A的
量（股） 数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例（%）
总体表决：出席会议 102,114,926 102,074,326 99.96 0 0 40,600 0.04
的所有有表决权股东
持股5%及以上股东 102,050,118 102,050,118 100 0 0 0 0
持股5%以下股东 64,808 24,208 37.35 0 0 40,600 62.65
备注：同意股数量超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2。
6、表决通过了《2017年度利润分配议案》。
表决结果
A 同意股份 反对股份 弃权股份
代表股份数 占A的 占A的 占A的
量（股） 数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例（%）
总体表决：出席会议 102,114,926 102,074,326 99.96 0 0 40,600 0.04
的所有有表决权股东
持股5%及以上股东 102,050,118 102,050,118 100 0 0 0 0
持股5%以下股东 64,808 24,208 37.35 0 0 40,600 62.65
备注：同意股数量超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2。
7、表决通过了《关于续聘2018年度财务审计机构的议案》。
表决结果
