证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2012-54
沈阳惠天热电股份有限公司关于全资子公司竞拍
关联方沈阳惠涌供热有限责任公司资产的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
1、交易简介
2012年10月9日起至2012年 11月5日，本公司关联方沈阳惠涌供热有限责任公司
（以下简称“惠涌公司”）在沈阳联合产权交易所（官方网址：http://www.sprtc.com/）
以公开挂牌征集意向受让方的形式转让其所属五里河锅炉房资产，挂牌底价为人民币
11308.96万元。截止2012年11月5日，本公司全资子公司沈阳市第二热力供暖公司按
照公开挂牌竞拍程序进行了摘牌登记，经沈阳联合产权交易所资格审查通过，被确定为符
合条件的有效意向受让方，沈阳市第二热力供暖公司以挂牌底价人民币11308.96万元（占
本公司2011年度经审计净资产9.31%）收购惠涌公司五里河锅炉房供热资产。
2、表决情况
公司董事会于2012年10月9日召开了第七届董事会2012年第二次临时会议，审议
通过了《关于同意全资子公司参与竞拍收购惠涌公司五里河锅炉房供热资产的议案》。公
司独立董事发表了独立意见。（内容详见2012年10月10日，公司发布的《沈阳惠天热电
股份有限公司关于全资子公司拟参与竞拍关联方沈阳惠涌供热有限责任公司资产的提示
性公告》及其他相关公告）
3、本次收购构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组，不需经过有关部门批准。本次收购经公司董事会审议通过后需提交股东大会
表决通过后实施（关于召开股东大会的通知详见同期发布的相关公告）。公司关联股东沈
阳供暖集团有限公司按照规定对本次收购涉及的议案回避表决。
二、关联方基本情况
1、关联方基本信息
名称：沈阳惠涌供热有限责任公司；注册地：沈阳市和平区安图街1号。企业性质：
有限责任。法定代表人：徐朋业。注册资本：人民币10524.08万元。实收资本：10524.08
万元。主营业务：城市供热服务。主要股东：沈阳供暖集团有限公司（持有54%股权）、
沈阳众邦房屋开发有限公司（持有40%股权）、沈阳惠天热电股份有限公司（持有6%股权）；
沈阳众邦房屋开发有限公司的股东为自然人，与本公司及控股股东无关联关系。实际控制
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人：沈阳市国资委。
2、关联关系说明
惠涌公司为本公司的控股股东沈阳供暖集团有限公司控股子公司。
3、关联方经营状况
惠涌公司成立于2005年7月26日，主营供热。现有供热面积1598万平方米，担负
着沈阳市内五区和东陵、于洪、苏家屯等三个郊区21万户居民冬季供暖任务。截止2011
年12月31日，资产总额：169429.57万元；净资产：1454.24万元；营业收入：20143.74
万元；利润总额：-2568.78万元；净利润：-2568.78万元。截止2012年9月30日，资
产总额：166013.60万元；净资产：1001.61万元；营业收入：13129.55万元；利润总额：
-452.63万元；净利润：-452.63万元。
五里河锅炉房资产2012年9月30日固定资产总额5,894.40万元，占惠涌公司固定
资产总额的18.30%；2011年度收入4409.17万元，占惠涌公司同期收入的21.89%；2011
年度利润258.71万元，占惠涌公司同期利润绝对值的10.07%。
惠涌公司是由原老铁西、四热、正兴、大东二热力公司组建而成，大部分是小吨位锅
炉房，供暖运行成本高，加之原有企业历史遗留问题多、人员包袱沉重，导致经营成本居
高不下，经营业绩亏损。上述五里河锅炉房资产在惠涌公司中属优良资产，其锅炉吨位较
大，经营业绩状况较好且一直盈利，对惠涌公司的利润贡献较大。
三、交易标的基本情况
1．标的资产概况
本次收购资产为惠涌公司所属的五里河锅炉房房屋建筑物、管道沟槽、设备及在建工
程。锅炉房建于1998年，建筑面积3446.3㎡,装机容量为4台35吨/小时和3台10吨/
小时，共计7台蒸汽锅炉。主干线位于民兴街、文安路、文萃路、五里河街、文兴路，拥
有通达、丽景、辽建、中雁、电台、126中学、昌鑫、万科8个换热站。
上述资产不存在质押、抵押或者其他第三人权利，不涉及有关资产的重大争议、诉讼
或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
五里河锅炉房资产担负着五里河片区的供暖业务，具有独立营运并产生经济效益的能
力。2009-2011年实际有效供暖面积分别为93.97万平方米、125.29万平方米、134.58
万平方米，蒸汽供应量分别为5.25万吨、5.67万吨、5.90万吨。截止评估基准日，五里
河锅炉房现有供热负荷164.21万平方米，近三年平均开栓率达到90%。近三年经营业绩
情况如下： （单位：万元）
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项目 2009年 2010年 2011年
收入 3095.52 4301.53 4409.17
成本 2923.32 4068.43 4150.46
其中：折旧 299.72 347.63 354.10
利润 172.20 233.10 258.71
2、标的资产及评估情况
本次拟收购的五里河锅炉房资产由惠涌公司聘请具有执行证券、期货相关业务资格的
深圳金开中勤信资产评估有限公司对上述资产进行了评估，并出具了“深金评报字[2012]
第 036号”评估报告，评估基准日为2012年6月30日。
