000692 深市 惠天热电

 证券代码：000692                   证券简称：惠天热电           公告编号：2012-44



                          沈阳惠天热电股份有限公司
              第七届董事会 2012 年第三次临时会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
 导性陈述或者重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况

         1、公司第七届董事会 2012 年第三次临时会议通知于 2012 年 10 月 19 日以文件及
电话方式发出；

         2、会议于 2012 年 10 月 23 日上午 10 点在公司总部会议室召开；

         3、会议应到董事 8 名，实到董事 8 名；

         4、会议由董事长李久旭主持；

         5、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

     二、董事会会议审议情况

    经与会董事举手表决做出如下决议：

    审议通过了《关于收购沈阳惠泉热力供暖有限公司供热资产的议案》（表决结果：8
票同意，0 票反对，0 票弃权）。

     内容详见公司同期发布的《关于关于收购沈阳惠泉热力供暖有限公司供热资产的公

告》。

     三、备查文件

         经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会 2012 年第三次临时会议决议。

     特此公告。


                                                 沈阳惠天热电股份有限公司董事会
                                                      二○一二年十月二十五日