000692 深市 惠天热电

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    证券代码：000692 证券简称：ST 惠天 公告编号：2010-01
    沈阳惠天热电股份有限公司
    第六届董事会2010 年第一次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏。
    沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2010 年第一次临
    时会议于2010 年3 月1 日上午9 点在公司总部六楼会议室召开，会议由董事长孙杰
    主持，会议通知于2010 年2 月25 日以电话及传真方式发出。会议应到董事8 名，实
    到董事8 名。会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定，
    经与会董事举手表决做出如下决议：
    一、审议通过了《关于转让沈阳新北热电有限责任公司18.24％股权的议案》（内
    容详见公司相关公告）。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过了《关于召开公司2010 年第一次临时股东大会的议案》（内容详见
    公司相关公告）。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。
    沈阳惠天热电股份有限公司董事会
    二○一○年三月二日