000671 深市 阳 光 城

    证券代码：000671      证券简称：阳光城      公告编号：2022-093

                阳光城集团股份有限公司

          第十届董事局第三十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、会议发出通知的时间和方式

  本次会议的通知于 2022 年 8 月 1 日以电话、电子邮件、专人递送或传真等方式
发出。

    二、会议召开的时间、地点、方式

  本次会议于 2022 年 8 月 5 日以通讯方式召开，本次会议的召开符合《公司法》
及《公司章程》的规定。

    三、董事出席会议情况

  公司董事 11 名，亲自出席会议董事 11 人，代为出席董事 0 人。

    四、审议事项的具体内容及表决情况

  （一）以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司董事局换届选举
的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  （二）以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修改公司章程的议
案》。

  为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修改，并提请股东大会授权经营班子负责办理工商备案等相关手续。具体如下：

              修订前                              修订后

    第一百零六条 董事局由 9 名董事  第一百零六条 董事局由 9 名董事组
组成，其中独立董事 4 名，设董事局主 成，其中独立董事 3 名，设董事局主席
席 1 人，董事局副主席若干人。        1 人，董事局副主席若干人。

    第八条 董事局主席为公司的法定    第八条 董事局主席或总裁为公司
代表人。                            的法定代表人。


  根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司章程修正案尚需提交公司股东大会审议。

  （三）以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于召开公司 2022 年第
五次临时股东大会的议案》。

    特此公告。

                                                阳光城集团股份有限公司
                                                        董事会

                                                  二○二二年八月八日