证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2023-16
广东风华高新科技股份有限公司
第九届董事会 2023 年第二次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会
2023 年第二次会议于 2023 年 3 月 14 日以电子邮件方式发出会议通知，
2023 年 3 月 24 日下午在公司会议室召开，会议应到董事 11 人，现场到
会董事 11 人，公司监事和高级管理人员列席会议，公司董事长吴泽林先生主持了本次会议。本次董事会的召开程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。本次会议及决定的事项，合法有效。
经与会董事认真审议，以投票表决方式形成如下决议：
一、审议通过了《公司董事会 2022 年度工作报告》
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）同时披露的《公司 2022 年年度报告全文》第三节“管理层讨论与分析”及其他相关内容。
二、审议通过了《公司独立董事 2022 年度述职报告》
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网同时披露的《公司独立董事 2022 年度述职报告》。公司独立董事将在 2022 年度股东大会上进行述职。
三、审议通过了《公司总裁 2022 年度工作报告》
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《公司 2022 年年度报告全文》及摘要
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网同时披露的《公司 2022 年年度报告全文》及摘要。
五、审议通过了《公司 2022 年度财务决算报告》
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网同时披露的由中喜会计师事务所
（特殊普通合伙）出具的《公司审计报告》（中喜财审 2023S00340 号）。
六、审议通过了《公司 2023 年度财务预算报告》
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网同时披露的《公司 2022 年年度报告全文》第三节“公司未来发展的展望”等相关内容。
七、审议通过了《公司 2022 年度利润分配预案》
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体同时披露的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》。
八、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体同时披露的《关于会计政策变更的公告》。
九、审议通过了《公司募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报
告》
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网同时披露的《公司募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告》。
十、审议通过了《关于对广东省广晟财务有限公司的持续风险评估报告》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事黎锦坤、唐毅对本议案回避表决。具体内容详见公司在巨潮资讯网同时披露的《关于对广东省广晟财务有限公司的持续风险评估报告》。
十一、审议通过了《关于 2022 年度证券投资情况的专项说明》
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网同时披露的《关于 2022 年度证券投资情况的专项说明》。
十二、审议通过了《公司 2022 年度内部控制评价报告》
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网同时披露的《公司 2022 年度内部控制评价报告》。
十三、审议通过了《公司 2022 年度 ESG 报告》
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网同时披露的《公司 2022 年度 ESG 报
告》。
十四、审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事黎锦坤、唐毅对本议案回避表决。具体内容详见公司在指定信息披露媒体同时披露的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》。
十五、审议通过了《关于召开 2022 年度股东大会的议案》
上述议案一、议案四至议案七均需提交公司 2022 年度股东大会审议，公司独立董事将在 2022 年度股东大会上进行述职。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体同时披露的《关于召开 2022年度股东大会的通知》。
特此公告。
广东风华高新科技股份有限公司董事会
2023 年 3 月 28 日
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