000636 深市 风华高科

证券代码：000636  证券简称：风华高科  公告编号：2022-33

            广东风华高新科技股份有限公司

              2021 年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、特别提示

  （一）本次股东大会未出现新增、变更及否决议案情形。

  （二）本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  二、会议召开和出席情况

  （一）会议召开基本情况

  1.现场会议召开时间：2022 年 6 月 28 日下午 14:30。

  2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票

的具体时间为：2022 年 6 月 28 日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00
—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022 年
6 月 28 日 9:15—15:00 期间任意时间。

  3.现场会议地点：肇庆市风华路 18 号风华电子工业城 1 号楼会议
室。

  4.召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  5.召集人：公司第九届董事会。

  6.主持人：公司董事长吴泽林先生。


  7. 本次大会内容及会议通知已于 2022 年 4 月 28 日和 6 月 8 日刊
登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上。
  8．本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
  （二）会议的出席情况

  1．出席的总体情况

  参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或其代理人）共75 人，代表股份数为 396,578,523 股，占公司总股份的 34.2761％。其中：出席本次会议的中小股东及股东代表 71 人，代表股份数为3,215,156 股，占公司总股份的 0.2779％。

  2.现场会议出席情况

  通过现场投票的股东共 3 人，代表股份 262,485,716 股，占公司总
股份的 22.6865％。

  3.通过网络投票参加会议的股东情况

  通过网络投票的股东 72 人，代表股份 134,092,807 股，占公司总
股份的 11.5896％。

  公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次股东会议。公司常年法律顾问泰和泰（广州）律师事务所律师见证了本次股东大会。
  三、提案审议和表决情况

  公司本次股东大会共审议 12 项议案，经出席会议有表决权的股东及委托代理人审议，议案全部获表决通过。

  议案具体表决情况如下：

  议案 1.00：《公司董事会 2021 年度工作报告》


  总表决情况：

  同意395,060,162股，占出席会议所有股东所持股份的99.6171％；反对 1,517,461 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3826％；弃权900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％。

  中小股东总表决情况：

  同意1,696,795股，占出席会议的中小股东所持股份的52.7749％；反对 1,517,461 股，占出席会议的中小股东所持股份的 47.1971％；弃权 900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0280％。

  表决结果：通过。

  议案 2.00 ：《公司监事会 2021 年度工作报告》

  总表决情况：

  同意 395,059,562 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6170％；
反对 1,518,061 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3828％；弃权900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％。

  中小股东总表决情况：

  同意1,696,195股，占出席会议的中小股东所持股份的52.7562％；反对 1,518,061 股，占出席会议的中小股东所持股份的 47.2158％；弃权 900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所
持股份的 0.0280％。

  表决结果：通过。

  议案 3.00：《公司 2021 年年度报告全文》及摘要

  总表决情况：

  同意395,060,162股，占出席会议所有股东所持股份的99.6171％；反对 1,311,461 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3307％；弃权206,900 股（其中，因未投票默认弃权 206,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0522％。

  中小股东总表决情况：

  同意1,696,795股，占出席会议的中小股东所持股份的52.7749％；反对 1,311,461 股，占出席会议的中小股东所持股份的 40.7900％；弃权 206,900 股（其中，因未投票默认弃权 206,000 股），占出席会议的中小股东所持股份的 6.4351％。

  表决结果：通过。

  议案 4.00：《公司 2021 年度财务决算报告》

  总表决情况：

  同意 395,060,162 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6171％；
反对 1,517,461 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3826％；弃权900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％。


  中小股东总表决情况：

  同意 1,696,795 股，占出席会议的中小股东所持股份的 52.7749％；
反对 1,517,461 股，占出席会议的中小股东所持股份的 47.1971％；弃权 900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0280％。

  表决结果：通过。

  议案 5.00：《公司 2021 年度利润分配预案》

  总表决情况：

  同意 395,073,462 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6205％；
反对 1,504,161 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3793％；弃权900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％。

  中小股东总表决情况：

  同意 1,710,095 股，占出席会议的中小股东所持股份的 53.1886％；
反对 1,504,161 股，占出席会议的中小股东所持股份的 46.7835％；弃权 900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0280％。

  表决结果：通过。

  议案 6.00：《公司 2022 年度财务预算报告》

  总表决情况：


  同意395,058,762股，占出席会议所有股东所持股份的99.6168％；反对 1,518,861 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3830％；弃权900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％。

  中小股东总表决情况：

  同意1,695,395股，占出席会议的中小股东所持股份的52.7313％；反对 1,518,861 股，占出席会议的中小股东所持股份的 47.2407％；弃权 900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0280％。

  表决结果：通过。

  议案 7.00：关于修订《公司章程》的议案

  总表决情况：

  同意395,264,762股，占出席会议所有股东所持股份的99.6687％；反对 1,312,861 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3310％；弃权900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％。

  中小股东总表决情况：

  同意1,901,395股，占出席会议的中小股东所持股份的59.1385％；反对 1,312,861 股，占出席会议的中小股东所持股份的 40.8335％；弃权 900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0280％。


  表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

  议案 8.00：《关于选举李潇先生为第九届董事会非独立董事的议案》

  总表决情况：

  同意395,316,062股，占出席会议所有股东所持股份的99.6817％；反对 1,261,561 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3181％；弃权900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％。

  中小股东总表决情况：

  同意1,952,695股，占出席会议的中小股东所持股份的60.7341％；反对 1,261,561 股，占出席会议的中小股东所持股份的 39.2379％；弃权 900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0280％。

  表决结果：通过。

  议案 9.00：《关于选举沈建芳先生为第九届董事会非独立董事的议案》

  总表决情况：

  同意395,316,062股，占出席会议所有股东所持股份的99.6817％；反对 1,261,561 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3181％；弃权
900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％。

  中小股东总表决情况：

  同意1,952,695股，占出席会议的中小股东所持股份的60.7341％；反对 1,261,561 股，占出席会议的中小股东所持股份的 39.2379％；弃权 900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0280％。

  表决结果：通过。

  议案 10.00：《关于选举高峰先生为第九届董事会独立董事的议案》
  总表决情况：

  同意395,316,062股，占出席会议所有股东所持股份的99.6817％；反对 1,261,561 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3181％；弃权900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％。

  中小股东总表决情况：

  同意1,952,695股，占出席会议的中小股东所持股份的60.7341％；反对 1,261,561 股，占出席会议的中小股东所持股份的 39.2379％；弃权 900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0280％。

  表决结果：通过。

  议案 11.00：《关于选举张大伟先生为第九届董事会非独立董事的
议案》

  总表决情况：

  同意395,316,062股，占出席会议所有股东所持股份的99.6817％；反对 1,261,561 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3181％；弃权900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％。

  中小股东总表决情况：

  同意1,952,695股，占出席会议的中小股东所持股份的60.7341％；反对 1,261,561 股，占出席会议的中小股东所持股份的 39.2379％；弃权 900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0280％。

  表决结果：