000636 深市 风华高科

证券代码：000636    证券简称：风华高科    公告编号：2020-29
          广东风华高新科技股份有限公司

            2019 年度股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、特别提示

  （一）本次股东大会未出现新增、变更及否决议案情形。

  （二）本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

    二、会议召开和出席情况

    （一）会议召开基本情况

    1.现场会议召开时间：2020 年 5 月 18 日下午 14:30。

    2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为：2020 年 5 月 18 日 9:30—11:30、13:00—15:00；通过互联网投票
系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 5 月 18 日 9:15—15:00 期间任意
时间。

    3.现场会议召开地点：肇庆风华路18号风华电子工业城1号楼会议室。
    4.召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

    5.召集人：公司第八届董事会。

    6.主持人：公司董事长王金全先生。


    7.本次大会内容及会议通知已于 2020 年 4 月 21 日和 28 日刊登在《中
国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上。

    8．本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

    （二）会议的出席情况

  1、出席的总体情况

  参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或其代理人）共27名，代表股份数为196,370,670股，占公司有表决权股份总数的比例为21.9351%。其中出席本次会议的中小股东及股东代表25名，代表股份数为12,875,585股，占公司有表决权股份总数的比例为1.4382%。

  2.现场会议出席情况

  参加本次股东大会现场会议的股东（或其代理人）共9名，代表股份数为184,541,480股，占公司有表决权股份总数的比例为20.6138%。

  3.通过网络投票参加会议的股东情况

  通过网络投票的股东共18名，代表股份数为11,829,190股，占公司有表决权股份总数的比例为1.3214%。

  公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次股东会议。公司法律顾问广东东方昆仑律师事务所律师见证了本次股东大会。

    三、提案审议和表决情况

    公司本次股东大会共审议 8 项议案，经出席会议有表决权的股东及委
托代理人审议，议案获表决通过。具体情况详见下表：


                                                                      同意                        反对                  弃权

序号                议案                      类别                                                                                    表决结果
                                                              票数(股)        占比        票数(股)      占比    票数(股)    占比

 1    《公司董事会 2019 年度工作报告》    总体                196,359,870    99.9945%        10,800    0.0055%        0        0    通过
                                          其中：中小股东        12,864,785    99.9161%        10,800    0.0839%        0        0

 2    《公司监事会 2019 年度工作报告》    总体                196,359,870    99.9945%        10,800    0.0055%        0        0    通过
                                          其中：中小股东        12,864,785    99.9161%        10,800    0.0839%        0        0

 3    《公司 2019 年度财务决算报告》      总体                196,359,870    99.9945%        10,800    0.0055%        0        0    通过
                                          其中：中小股东        12,864,785    99.9161%        10,800    0.0839%        0        0

 4    《公司 2019 年年度报告全文》及摘要  总体                196,359,870    99.9945%        10,800    0.0055%        0        0    通过
                                          其中：中小股东        12,864,785    99.9161%        10,800    0.0839%        0        0

 5    《公司 2019 年度利润分配方案》      总体                196,359,870    99.9945%        10,800    0.0055%        0        0    通过
                                          其中：中小股东        12,864,785    99.9161%        10,800    0.0839%        0        0

 6    《公司 2020 年度财务预算报告》      总体                195,296,075    99.4528%    1,074,595    0.5472%        0        0    通过
                                          其中：中小股东        11,800,990    91.6540%    1,074,595    8.3460%        0        0

 7    《关于公司拟发行超短期融资券和中期  总体                196,359,870    99.9945%        10,800    0.0055%        0        0    通过
      票据的议案》                        其中：中小股东        12,864,785    99.9161%        10,800    0.0839%        0        0

 8    《关于公司拟与关联方广东省广晟财务  总体                  12,653,485    98.2750%      222,100    1.7250%        0        0    通过
      有限公司签署<金融服务协议>的议案》  其中：中小股东        12,653,485    98.2750%      222,100    1.7250%        0        0


  四、律师出具的法律意见

  （一）律师事务所名称：广东东方昆仑律师事务所

  （二）见证律师姓名:张吕、谢振声

  （三）结论性意见：

  公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的有关规定，公司本次股东大会的出席会议人员资格与召集人资格合法有效，公司本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。

  五、备查文件

  （一）《公司 2019 年度股东大会决议》；

  （二）《广东东方昆仑律师事务所关于广东风华高新科技股份有限公司 2019 年度股东大会之律师见证法律意见书》。

  特此公告。

                                    广东风华高新科技股份有限公司
                                        2020 年 5 月 19 日