证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2010-14-01
广东风华高新科技股份有限公司
第五届董事会2010 年第4 次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董
事会2010 年第4 次会议于2010 年7 月23 日以传真及电子邮件方式
通知全体董事， 2010 年7 月29 日上午在德庆盘龙峡度假大酒店会
议室召开，应到董事13 人，实到董事12 人，董事高群涛因公务出差，
委托董事长钟金松代为行使表决权，公司监事和高管人员列席会议，
董事长钟金松主持了会议。本次会议的召开程序符合国家有关法律、
法规和本公司章程的规定。本次会议及决定的事项，合法有效。
经与会董事认真审议，以投票方式表决形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》
公司第六届董事会由13 名董事组成，其中独立董事5 名。董事
候选人名单：钟金松、高群涛、徐四军、黄德仰、幸建超、区惠青、
黄日雄、赖旭、陈为刚、王燕鸣、姚若河，其中陈为刚、王燕鸣、姚
若河为公司独立董事候选人。独立董事候选人任职资格和独立性尚需
经深圳证券交易所审核。
由于时间关系，公司另外两名独立董事候选人待参加深圳证券交
易所举办的独立董事培训班，并获得独立董事资格后，再履行信息披2
露义务。
表决情况：同意13 票，反对0 票，弃权0 票。
董事候选人与公司、控股股东及实际控制人的关联关系如下：
钟金松先生、高群涛先生、徐四军先生现担任公司实际控制人广
东省广晟资产经营有限公司（以下简称“广晟公司”）董事及高级管
理人员的职务，且均现任公司董事，符合《深圳证券交易所股票上市
规则》有关规定，为公司关联自然人。
区惠青女士现任公司实际控制人广晟公司控股子公司广东省电
子信息产业集团有限公司董事及高级管理人员的职务，且现任公司董
事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，为公司关联自
然人。
黄日雄先生未在大股东广东风华高新科技集团有限公司（持股比
例为18.25%，以下简称“风华集团”）及实际控制人广晟公司担任职
务，但现任公司董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》有关规
定，为公司关联自然人。
黄德仰先生现任公司董事兼党委书记、幸建超先生现任公司董事
兼总经理、赖旭先生现任公司董事兼副总经理职务，陈为刚先生、王
燕鸣先生、姚若河先生现任公司独立董事，均符合《深圳证券交易所
股票上市规则》有关规定，为公司关联自然人。
上述董事候选人均未持有公司股票，也均未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、
法规规定的任职资格和任职条件。3
董事候选人个人简历、独立董事候选人声明、独立董事提名人声
明详见附件一、二、三；独立董事意见详见巨潮资讯网。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于拟收购广东省粤晶高科股份有限公司86%
股权的议案》
为进一步做大公司半导体封装测试产业，打造华南地区半导体测
试封装基地，同时为消除同业竞争，减少关联交易，公司拟以评估值
为依据，以每股2.98 元的价格分别受让广晟公司和广东省电子信息
产业集团有限公司所持有的广东省粤晶高科股份有限公司（以下简称
“粤晶高科”）35%和51%的股权，合计受让粤晶高科86%股权，交易
金额为12,814 万元。
本次交易尚需提请公司股东大会审议，尚需报请政府主管部门批
准及履行相关交易手续后方可实施。
表决情况：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。
关联董事钟金松先生、高群涛先生、徐四军先生、幸建超先生、
区惠青女士回避表决。
独立董事意见详见巨潮资讯网。具体情况详见公司同日刊登的
《关于股权收购暨关联交易的公告》。
三、审议通过了《关于调整新厂房建设方案及增加投资的议案》
2009 年4 月，公司第五届董事会2009 年第1 次会议审议通过了
公司新建厂房的相关议案，原厂房建设方案投资金额为9539.85 万
元，其中在公司所在电子工业园投资8,304.46 万元建三层框架结构4
厂房一栋，投资1,235.39 万元建单层电镀车间一栋。
根据公司周边商住区的发展及公司未来3-5 年主营产品扩产规
划，对原厂房建设方案作出调整，包括厂房位置、车间面积以及投资
额。具体情况如下：
1、投资10,255.5 万元建设片式电阻器新厂房一栋，四层框架结
构（带地下室），总建筑面积43,000 平方米。
2、投资3,824.27 万元建设敏感元件新厂房一栋，五层框架结构，
总建筑面积24,256 平方米。
两栋新厂房总投资金额为14,079.77 万元。
董事会授权经营班子在预算投资额度内全权处理此次新厂房扩
建事宜。
表决情况：同意13 票，反对0 票，弃权0 票。
四、审议通过了《关于召开公司2010 年第1 次临时股东大会的
议案》
表决情况：同意13 票，反对0 票，弃权0 票。
具体通知另行公告。
特此公告。
广东风华高新科技股份有限公司
董 事 会
二○一○年八月二日5
附件一：第六届董事会董事候选人个人简历
1、钟金松，男，1952 年11 月生，中共党员，博士研究生，高级经济师。
1976 年7 月至1986 年12 月 历任五十五军直属工兵营工兵连副政治指导员、
机械连政治指导员，司令部直政处干事，工兵营副政治教导员，五十五军政治部
保卫处副处长；
1986 年12 月至1994 年8 月 历任广州军区汕头企业局贸易处处长、副局长、
局长；
1994 年8 月至1999 年12 月 任南方工贸总公司总经理、党委副书记；
1999 年12 月至2004 年2 月 任广东省广晟资产经营有限公司董事、副总经
理（其中2001 年12 月至2005 年4 月 兼任广晟有色金属集团有限公司董事长）；
2004 年2 月至今 任广东省广晟资产经营有限公司董事、总经理、党委副书
记；
2005 年1 月至今 任深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事；
2008 年8 月至今 任公司董事、董事长，兼任广东风华高新科技集团有限公
司董事、董事长。
2、高群涛，男，1952 年5 月出生，中共党员，大专，高级经济师。
1980 年1 月至1983 年6 月 任四十二军司令部管理处管理员（副营职）；
1983 年6 月至1983 年11 月 任四十二军司令部管理处会计（正营职）；
1983 年11 月至1984 年2 月 任四十二军司令部管理处供应处助理员（正营
职）；
1984 年2 月1987 年2 月 任广州军区司令部珠江企业公司经理（副团职）；
1987 年2 月至1991 年5 月 任广州军区司令部企业管理局三寓宾馆总经理
（正团职）；
1991 年5 月至1994 年8 月 任广州军区司令部企业管理局副局长；
1994 年8 月—1999 年12 月 任广州军区后勤部东山企业管理局局长（正局
级）；
1999 年12 月至2009 年3 月 任广东省广晟资产经营有限公司监事会主席；
2009 年3 月至今 任广东省广晟资产经营有限公司董事、副总经理；
2010 年6 月至今 任公司董事。6
3、徐四军，男，1962 年5 月生，中共党员，硕士研究生，高级经济师。
1982 年8 月至1983 年11 月 原五十五军一六三师担任排长；
1983 年12 月至1993 年12 月 任广州军区政治部纪检部干事；
1994 年1 月至1998 年10 月 任广州军区后勤部生产管理部干事、副团职助
理员、处长；
1998 年11 月至2000 年1 月 任广东省交接办综合协调组副组长；
2000 年2 月至2002 年2 月 任广东省广晟资产经营有限公司企业管理部部
长；
2002 年3 月至2003 年4 月 任广东省广晟资产经营有限公司经营管理部部
长；
2003 年5 月至2005 年4 月 任广东省广晟资产经营有限公司总经理助理兼经
营管理部部长；
2005 年5 月至今 任广东省广晟资产经营有限公司董事、副总经理；
2008 年8 月至今 任公司董事。
4、黄德仰，男，1956 年6 月生，中共党员，大专，高级经济师。
1974 年12 月至1978 年9 月 广州军区涟源兵站勤务连战士；
1978 年10 月至1980 年1 月 任广州军区涟源兵站勤务连排长；
1980 年2 月至1984 年11 月 任广州军区新邵油库勤务连指导员；
1984 年12 月至1986 年9 月 任广州军区一七七医院政治处干事（副营职）；
1986 年10 月至1990 年1 月 任广州军区企业办公室秘书；
1990 年2 月至2000 年4 月 任南方工贸总公司办公室副主任、主任、经营管
理部部长；
2000 年5 月至2001 年11 月 任中冠企业发展有限公司董事、总经理、党委
副书记，兼任凯旋企业集团有限公司董事、总经理、党委副书记；
2002 年3 月至2006 年3 月 任广东省广晟酒店集团有限公司董事、副总经理、
党委委员；
2006 年3 月至2008 年8 月 任广东省电子信息产业集团有限公司董事、总
经理、党委副书记。
2008 年8 月至今 任公司董事、党委书记。7
5、幸建超，男，1960 年12 月生，中共党员，硕士研究生，工程师。
1980 年7 月至1991 年3 月 先后任广东省电子学校教师、教务科长、办公室
副主任；
1991 年4 月至1992 年7 月 任广东省专利局科长；
1992 年8 月至2000 年6 月 先后任广东省粤海发展公司经理，广东省粤海期
货公司助理总经理、副总经理；
2000 年7 月至2002 年2 月 先后任广东省华海集团有限公司办公室副主任、
人力资源部部长，兼任亚洲国际大酒店人力资源总监
