证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2020-049
债券代码：127006 债券简称：敖东转债
吉林敖东药业集团股份有限公司
2019年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会无变更以往股东大会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1．股东大会届次：2019年度股东大会
2．股东大会的召集人：董事会
3. 股东大会的主持人：郭淑芹女士
4．会议召开的合法、合规性：经吉林敖东药业集团股份有限公司第九届董事会第二十二次会议审议通过，决定召开公司2019年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
5．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开的日期、时间：2020年5月18日（星期一）下午14:00开始。
（2）网络投票日期、时间：
深圳证券交易所交易系统投票时间为2020年5月18日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00；
深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月18日上午9:15，结束时间为2020年5月18日下午15:00。
6．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，
通过深交所交易系统和互联网系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东
提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
7．会议的股权登记日：2020 年 5 月 11 日。
8．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通
股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（5）参加现场会议及网络投票的股东及股东授权委托代表合计【171】人，
代表股份数【401,242,821】股，占公司有表决权股份总数的【34.4996】%。其
中参加现场会议的股东及股东授权委托代表【6】人，代表股份数【389,641,018】
股，占公司有表决权股份总数的【33.5021】%；通过网络投票的股东合计【165】
人，代表股份数【11,601,803】股，占公司有表决权股份总数的【0.9975】%。
9．会议地点：吉林省敦化市敖东大街 2158 号公司办公楼六楼会议室。
二、提案审议表决情况
1.提案的表决方式
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
2.会议审议议案表决情况
同意 反对 弃权 表决
序号 审议内容 股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例 结果
（%）
1.00 审议公司 2019 年度董事 397,105,516 98.9689 3,917,075 0.9762 220,230 0.0549 通过
会工作报告
2.00 审议公司 2019 年度监事 397,105,516 98.9689 3,920,075 0.9770 217,230 0.0541 通过
会工作报告
3.00 审议公司 2019 年度报告 397,096,316 98.9666 3,722,475 0.9277 424,030 0.1057 通过
及摘要
4.00 审议公司 2019 年度财务 397,109,316 98.9698 3,715,575 0.9260 417,930 0.1042 通过
工作报告
5.00 审议公司 2019 年度利润 396,390,195 98.7906 4,685,996 1.1679 166,630 0.0415 通过
分配预案
审议关于变更部 分募集
6.00 资金投资项目并 将剩余 396,721,195 98.8731 4,114,996 1.0256 406,630 0.1013 通过
募集资金及其利 息永久
补充流动资金的议案
7.00 审议关于续聘会 计师事 397,063,946 98.9585 3,727,745 0.9290 451,130 0.1124 通过
务所的议案
8.00 审议关于修改《 公司章 397,125,216 98.9738 3,631,775 0.9051 485,830 0.1211 通过
程》的议案
9.00 审议关于修改《董事会议 397,125,316 98.9738 3,689,575 0.9195 427,930 0.1067 通过
事规则》的议案
10.00 审议关于修改《股东大会 397,292,716 99.0155 3,544,975 0.8835 405,130 0.1010 通过
议事规则》的议案
注：1.比例（%）指每项提案同意、反对、弃权的股份数量占出席本次股东
大会中小投资者有效表决权股份总数的比例。
2．上述表中比例根据四舍五入原则计算。
中小投资者表决情况：
同意 反对 弃权 表决
序号 审议内容 股数 比例（% ） 股数 比例（%） 股数 比例（%） 结果
1.00 审议公司 2019 年度董 87,165,467 95.4686 3,917,075 4.2902 220,230 0.2412 通过
事会工作报告
2.00 审议公司 201 9 年度监 87,165,467 95.4686 3,920,075 4.2935 217,230 0.2379 通过
事会工作报告
3.00 审议公司 201 9 年度报 87,156,267 95.4585 3,722,475 4.0771 424,030 0.4644 通过
告及摘要
4.00 审议公司 201 9 年度财 87,169,267 95.4727 3,715,575 4.0695 417,930 0.4577 通过
务工作报告
5.00 审议公司 201 9 年度利 86,450,146 94.6851 4,685,996 5.1324 166,630 0.1825 通过
润分配预案
审议关于变 更部分募集
6.00 资金投资项目并将剩余 86,781,146 95.0477 4,114,996 4.5070 406,630 0.4454 通过
募集资金及其利息永久
补充流动资金的议案
7.00 审议关于续聘会计师事 87,123,897 95.4231 3,727,745 4.0828 451,130 0.4941 通过
务所的议案
8.00 审议关于修改《公司章 87,185,167 95.4902 3,631,775 3.9777 485,830 0.5321 通过
程》的议案
9.00 审议关于修改《董事会 87,185,267 95.4903 3,689,575 4.0410 427,930 0.4687 通过
议事规则》的议案
10.00 审议关于修改《股东大 87,352,667 95.6736 3,544,975 3.8827 405,130 0.4437 通过
会议事规则》的议案
注：1.比例（%）指每项提案同意、反对、弃权的股份数量占出席本次股东
大会中小投资者有效表决权股份总数的比例。
2．上述表中比例根据四舍五入原则计算。
本次股东大会还听取了《2019 年度独立董事述职报告》、《关于董事 2019 年
度履职考核的议案》、《2019 年度董事绩效考核和薪酬情况专项说明》、《关于监
事 2019 年度履职考核的议案》、《2019 年度监事绩效考核和薪酬情况专项说明》、
《2019 年度经营管理层履职情况、绩效考核情况和薪酬情况专项说明》。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市京都（大连）律师事务所
2.律师姓名：杨姗姗、王中乾
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席人员资格、表决程序与表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。本次股东大会会议决议合法、有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2.法律意见书；
3.深交所要求的其他文件。
吉林敖东药业集团股份有限公司董事会
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