000622 深市 恒立实业

证券简称：恒立实业          证券代码：000622          公告编号：2023-17
            恒立实业发展集团股份有限公司

          第九届监事会第十一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  恒立实业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十一
次会议通知于 2023 年 4 月 19 日以电话、传真、邮件和专人送达方式送达全体监
事，会议于 2023 年 4 月 25 日以现场和通讯方式召开。会议由监事会召集人黎晓
淮先生主持，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人；其中以通讯表决方式出席会议的为黎晓淮先生。会议的召集及召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

  会议详细内容请见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》的相关公告。

    二、监事会会议审议情况

  经与会监事认真审议，会议审议通过了以下议案：

  1.审议通过《2022 年年度报告全文及摘要》

  公司 2022 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：【3】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。

  本议案需提交股东大会审议。

  2.审议通过公司《2023 年第一季度报告全文》

  表决结果：【3】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。

  3.审议通过《2022 年度监事会工作报告》

  表决结果：【3】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。

  本议案需提交股东大会审议。


  4.审议通过《2022 年度财务工作报告》

  表决结果：【3】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。

  本议案需提交股东大会审议。

  5.审议通过《2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

  公司 2022 年度利润分配预案符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，符合公司目前实际经营情况。

  表决结果：【3】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。

  本议案需提交股东大会审议。

  6.审议通过《2022 年度内部控制自我评价报告》

  公司 2022 年度内部控制自我评价报告全面、客观、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求。

  表决结果：【3】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。

  7.审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

  本次会计差错更正符合会计谨慎性原则和《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号—财务信息的更正及相关披露》（2020 年修订）等相关文件的规定，调整后的财务数据能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。董事会关于本次会计差错更正事项的决策程序符合法律、法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东权益的情况。

  表决结果：【3】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。

  8.审议通过《关于续聘财务审计和内控审计机构的议案》

  监事会同意续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度财务审计和内控审计机构，聘期一年，合计审计费用 50 万元。

  表决结果：【3】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  9.审议通过《关于监事会延期换届的议案》

  公司第九届监事会的任期将于 2023 年 5 月 19 日届满。因公司 2022 年度非
公开发行 A 股股票事项尚未完成，本次非公开发行完成后将导致公司控制权发生
变化。鉴于目前公司新一届董事会和监事会成员候选人提名工作尚未进行，为保持监事会工作的连续性和稳定性，公司决定监事会延期换届。

  表决结果：【3】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。

    三、备查文件

  公司第九届监事会第十一次会议决议。

    特此公告

                                  恒立实业发展集团股份有限公司监事会
                                                2023 年 4 月 25 日