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航天发展:2023年年度报告

公告日期:2024-04-30

航天发展:2023年年度报告 PDF查看PDF原文
航天工业发展股份有限公司
    2023 年年度报告

                  二 〇 二四年四 月三十日


              第一节 重要提示、目录和释义

董事、监事、高级管理人员是否存在对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整的情况
是 □否
是否半数以上董事无法保证年度报告的真实、准确和完整
□是 否

    公司董事会、监事会及除以下存在异议声明的董事、监事、高级管理人员外的其他董事、监事、高级管理人员均保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
董事、监事、高级管理人员异议声明

  姓名        职务                              内容和原因

                              监事何宏华女士因其已于 2023 年 10 月退休,退休后仍按照法律

                          法规和《公司章程》的规定,积极履行监事会主席职责。现何宏华女

                          士因身体原因且需要在家照顾重病在床的老人,无法保证有充足精力

何宏华      监事会主席  了解上市公司经营情况、充分履行监督职责,故何宏华女士已于 2024

                          年 4 月 18 日辞去监事会主席一职,无法保证2023 年年报内容的真

                          实、准确、完整。

董事、监事、高级管理人员异议声明的风险提示

    公司监事何宏华女士无法保证本报告内容的真实、准确、完整。上述异议声明敬请投资者特别关注。

    公司负责人胡庆荣、主管会计工作负责人王强及会计机构负责人(会计主管人员)吕丽声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

    本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。


    公司在本报告“第三节管理层讨论与分析”中“公司未来发展的展望”部分描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施,敬请投资者查阅。

    公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:2023 年度不派发现金股利,不送红股,
不以资本公积金转增股本。


                        目录


第一节重要提示、目录和释义......1
第二节公司简介和主要财务指标......6
第三节管理层讨论与分析......11
第四节公司治理 ......35
第五节环境和社会责任......51
第六节重要事项 ......51
第七节股份变动及股东情况......68
第八节优先股相关情况......77
第九节债券相关情况......78
第十节财务报告 ......79

                      备查文件目录

  一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表;

  二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件;

  三、载有公司董事长签名的公司 2023 年度报告文本;

  四、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的公司公告。


                          释义

          释义项                      指                                释义内容

公司、本公司、航天发展                指          航天工业发展股份有限公司

航天科工                              指          中国航天科工集团有限公司

系统公司                              指          中国航天系统工程有限公司

锐安科技                              指          北京锐安科技有限公司

壹进制                                指          航天壹进制(江苏)信息科技有限公司

航天开元                              指          航天开元科技有限公司

航天仿真公司                          指          航天科工系统仿真科技(北京)有限公司

重庆金美                              指          重庆金美通信有限责任公司

航天凯威斯                            指          航天凯威斯电气(福州)有限公司

北京欧地安                            指          北京欧地安科技有限公司

南京长峰                              指          南京长峰航天电子科技有限公司

防御院                                指          中国航天科工防御技术研究院(中国长峰机电技术研究设
                                                    计院)

航天资产                              指          航天科工资产管理有限公司

晨光创投                              指          南京晨光高科创业投资有限公司

基布兹                                指          南京基布兹航天科技投资中心(有限合伙)

康曼迪                                指          南京康曼迪航天科技投资中心(有限合伙)

铢镰投资                              指          铢镰(上海)投资管理中心(有限合伙)

镡镡投资                              指          上海镡镡投资管理中心(有限合伙)

飓复投资                              指          飓复(上海)投资管理中心(有限合伙)

南京壹家人                            指          南京壹家人投资合伙企业(有限合伙)

航信基金                              指          北京航天科工信息产业投资基金(有限合伙)

共青城、共青城航                      指          共青城航科源投资管理中心(有限合伙)

会计师事务所                          指          致同会计师事务所(特殊普通合伙)

中国证监会                            指          中国证券监督管理委员会

深交所                                指          深圳证券交易所

元、万元                              指          人民币元、人民币万元

《公司法》                            指          《中华人民共和国公司法》

《证券法》                            指          《中华人民共和国证券法》


              第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

 股票简称                  航天发展                  股票代码                  000547

 股票上市证券交易所        深圳证券交易所

 公司的中文名称            航天工业发展股份有限公司

 公司的中文简称            航天发展

 公司的外文名称(如有)    ADDSINO CO.,LTD.

 公司的法定代表人          胡庆荣

 注册地址                  福州市台江区五一南路 67 号

 注册地址的邮政编码        350009

 公司注册地址历史变更情况  无

 办公地址                  福州市台江区五一南路 17 号工行五一支行 13 层

 办公地址的邮政编码        350009

 公司网址                  http://www.casic-addsino.com

 电子信箱                  htfz@casic-addsino.com

二、联系人和联系方式

                                                董事会秘书                        证券事务代表

 姓名                              吴小兰

 联系地址                          福州市台江区五一南路 17 号工行五一

                                    支行 13 层

 电话                              0591-83283128

 传真                              0591-83296358

 电子信箱                          htfz@casic-addsino.com

三、信息披露及备置地点

 公司披露年度报告的证券交易所网站                http://www.szse.cn

 公司披露年度报告的媒体名称及网址                《中国证券报》https://www.cs.com.cn/、《证券时报》

                                                  https://www.stcn.com/

 公司年度报告备置地点                            福州市台江区五一南路 17 号工行五一支行 13 层

四、注册变更情况

 统一社会信用代码                                    913500001544115744

 公司上市以来主营业务的变化情况(如有)              无

 历次控股股东的变更情况(如有)                      无


      五、其他有关资料

        公司聘请的会计师事务所

          会计师事务所名称                                    致同会计师事务所(特殊普通合伙)

          会计师事务所办公地址                                北京朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场

          签字会计师姓名                                      董宁、丁胜辉

        公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

        □适用 不适用

        公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

        适用 
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