证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2018-036
航天工业发展股份有限公司
第八届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会议于2018年4月2日以通讯方式召开，会议通知于2018年3月23日以书面或传真方式发出。会议应到董事8名，实到董事8名。会议由公司董事长刘着平先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议经过认真审议，一致通过如下事项：
一、审议通过《公司2017年度董事会工作报告》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
二、审议通过《公司2017年财务决算报告》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
三、审议通过《公司2017年度利润分配预案》
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现合并报表归
属于上市公司股东的净利润 276,125,795.26元，母公司实现税后净利润
138,834,752.16 元，加上年初未分配利润 179,837,063.82元，减去按净利润的
10%提取法定盈余公积 13,883,475.22元，本年度实际可供股东分配的利润
304,788,340.76元。2017年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
本年度盈利但未提出现金利润分配预案的原因：2018年公司需归还前期发行
的 4亿元公司债，同时公司进入快速发展和投入期，需要较大的资金进行产业投
资。因此，董事会决定：2017年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股
本。
公司未分配利润的用途和使用计划：作为公司流动资金，偿还将到期的 4亿
元公司债及用于后续的行业兼并或产业投资。
独立董事同意了该议案，并发表了独立董事意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）刊登的《第八届董事会第二十三次会议相关事项的独立董事意见》，下同。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
四、审议通过《公司2017年年度报告》和《公司2017年年度报告摘要》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
五、审议通过《股东分红回报规划（2018年-2020年）》
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（中国证监会公告[2013]43号）和《公司章程》的规定，结合公司具体经营情况、现金流量状况、发展阶段及资金需求，公司拟定了《股东分红回报规划（2018年-2020年）》。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《股东分红回报规划（2018年-2020年）》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
六、审议通过《关于续聘公司2018年度财务审计机构和内部控制审计机构的
议案》
根据公司经营发展及公司规范运作的需要，结合董事会审计委员会的建议，公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会根据年度审计业务量确定相关审计报酬。公司独立董事就该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
七、审议通过《关于适时办理应收账款无追索权保理业务暨关联交易的议案》为推动公司业务的发展，缩短公司应收账款回笼时间，加速资金周转，公司拟与航天科工财务有限责任公司签订应收账款无追索权保理协议，开展针对公司及所属子公司在日常经营活动中产生的部分应收账款的无追索权保理业务，本次保理业务的保理融资金额最高不超过人民币 2亿元，保理融资期限根据后续签订的协议约定。同时,同意授权经营管理层适时办理与本次应收账款无追索权保理业务相关的具体事宜，包括但不限于签署相关协议文件等事项。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,关联董事刘着平先生、朱弘先生、李轶涛先生进行了回避表决，公司独立董事就该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于适时办理应收账款无追索权保理业务暨关联交易的公告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《关于支付2017年度审计费用的议案》
根据股东大会审议通过的《关于续聘公司2017年度财务审计机构和内部控制
审计机构的议案》的授权，董事会同意向瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）支付2017年度审计费用人民币133万元（含税）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过《关于支付2017年度内部控制审计费用的议案》
根据股东大会审议通过的《关于续聘公司2017年度财务审计机构和内部控制
审计机构的议案》的授权，董事会同意向瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）支付2017年度内部控制审计费用人民币48万元（含税）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过《公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告(2017年度)》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过《公司2017年度内部控制评价报告》
独立董事同意了该议案，并发表了独立董事意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司2017年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过《公司2017年度社会责任报告》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司2017年度社会责任报告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
十三、审议通过《公司2018年第一季度报告》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司2018年第一季度报告全文》
和《公司2018年第一季度报告正文》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
十四、审议通过《关于召开公司2017年度股东大会的议案》
公司决定于2018年4月25日召开2017年度股东大会。会议具体情况详见公
司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网刊登的《公司关于召开2017
年度股东大会的通知》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
航天工业发展股份有限公司
董事会
2018年4月2日
