证券代码：000540 证券简称：*ST 中天 公告编号：2023-67
中天金融集团股份有限公司
关于公司被债权人申请重整及预重整的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2023 年 4 月 26 日，中天金融集团股份有限公司（以下简称“中天金融”
或“公司”）收到平安银行股份有限公司惠州分行（以下简称“平安银行惠州分行”或“申请人”）发来的《告知函》，获悉债权人平安银行惠州分行鉴于中天金融贷款到期无法清偿，但作为上市公司，中天金融有重生价值和挽救的可能，以中天金融不能清偿到期债务，并且明显缺乏清偿能力为由，向公司所在地管辖人民法院，即贵阳市中级人民法院(以下简称“贵阳中院”）申请对中
天金融进行重整。具体内容详见 2023 年 4 月 27 日《中国证券报》《证券时报》
《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于公司被债权人申请重整的提示性公告》（公告编号：2023-21）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》（以下简称《股票上市规则》）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——破产重整等事项》的相关规定，在贵阳中院裁定是否正式受理申请前，公司应当至少每
月披露一次预重整事项的进展公告，具体内容详见 2023 年 5 月 31 日《中国证
券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于公司被债权人申请重整及预重整的进展公告》（公告编号：2023-60）。现将公司被债权人申请重整及预重整事项相关进展情况公告如下：
一、重整及预重整的进展情况
（一）2023 年 4 月 27 日，公司收到贵阳中院送达的《通知书》，主要内
容为：2023 年 4 月 26 日，平安银行惠州分行向本院申请对你公司进行重整，
依据《中华人民共和国企业破产法》第十条之规定，你公司对申请如有异议，应在收到本通知之日起七日内向本院书面提出并附相关证据材料。具体内容详
见 2023 年 4 月 28 日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》
和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于公司收到法院〈通知书〉暨被债权人申请重整的进展公告》（公告编号：2023-23）。
（二）2023 年 5 月 4 日，公司收到贵阳中院送达的（2023）黔 01 破申 13
号《决定书》，平安银行惠州分行于 2023 年 4 月 26 日向贵阳中院申请公司重
整，在申请审查程序中，平安银行惠州分行于 2023 年 5 月 4 日向贵阳中院申请
对公司启动预重整。平安银行惠州分行认为，公司不能清偿到期债务且缺乏清偿能力，但具有重整的市场价值，为提高重整成功率，保护申请人在内的债权人权益，请求依法启动对被申请人中天金融的预重整程序。被申请人中天金融对预重整申请无异议，并表示愿意配合预重整工作。具体内容详见 2023 年 5 月5 日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)《关于法院决定对公司启动预重整的公告》（公告编号：2023-38）。
（三）公司对控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用、对外担保及
承诺履行情况等事项进行全面自查。具体内容详见 2023 年 5 月 9 日《中国证券
报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于公司被债权人申请重整及预重整的专项自查报告》（公告编号：2023-42）。
（四）2023 年 5 月 12 日，公司收到贵阳中院送达的《决定书》，指定中
天金融集团股份有限公司清算组担任公司预重整期间的临时管理人，组织开展
预重整各项工作。具体内容详见 2023 年 5 月 13 日《中国证券报》《证券时报》
《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于法院指定公司预重整期间临时管理人的公告》（公告编号：2023-48）。
（五）为加快推动中天金融预重整工作，临时管理人决定招募和遴选预重
整投资人。具体内容详见 2023 年 6 月 3 日《中国证券报》《证券时报》《上海
证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于临时管理人公开招募和遴选预重整投资人的公告》（公告编号：2023-62）。
（六）为加快推动中天金融预重整工作，临时管理人积极开展并推进预重整投资人招募和遴选工作。考虑到意向投资人的报名材料包括财务报表、资金实力证明材料等文件，需准备报名材料、进行内部决策，部分意向投资人反馈时间较为紧张。为方便意向投资人材料准备、内部决策等工作，吸引更多意向投资人参与，保证预重整阶段工作的连续性和稳定性，同时保障参与各方的权
利，预重整投资人的招募和遴选工作报名截止时间将由 2023 年 6 月 17 日 18 时
延长至 2023 年 8 月 18 日 18 时。如提前截止的，将另行通知。具体内容详见
2023 年 6 月 17 日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》
和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于临时管理人公开招募和遴选预重整投资人延期的公告》（公告编号：2023-64）。
目前，公司正在依法主动配合法院及临时管理人有序推进各项预重整工作，包括资产审计与评估、债权调查、预重整投资人招募和遴选等事项。同时确保生产经营稳定。公司将依法履行债务人的法定义务，争取多方支持，以期实现重整工作的顺利推进。截至目前，公司尚未收到法院关于受理重整申请的裁定文书。
二、风险提示
（一）预重整为贵阳中院正式受理重整前的程序，公司是否进入重整程序尚存在重大不确定性。公司将依法配合贵阳中院及临时管理人开展相关预重整工作。公司将及时披露有关事项的进展情况，无论是否进入重整程序，公司都将在现有基础上积极做好日常经营管理工作。
（二）若贵阳中院正式受理对公司的重整申请，公司将存在因重整失败而被宣告破产的风险。若公司被宣告破产，公司将被实施破产清算。
（三）2023 年 6 月 15 日，公司收到深圳证券交易所《关于中天金融集团
股份有限公司股票终止上市的决定》（深证上〔2023〕509 号），深交所决定
公司股票终止上市。具体内容详见 2023 年 6 月 16 日《中国证券报》《证券时
报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于收
到股票终止上市决定的公告》（公告编号：2023-63）。
特此公告。
中天金融集团股份有限公司董事会
2023 年 6 月 28 日
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