证券代码:000536 证券简称:华映科技 公告编号:2011-029
华映科技(集团)股份有限公司
关于与中华映管股份有限公司签订《液晶显示模组委托加工协议书》并
调整 2011 年日常关联交易计划的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事
会第十七次会议于 2011 年 7 月 11 日在公司一楼会议室以现场方式召开，
审议通过了《关于与中华映管股份有限公司签订<液晶显示模组委托加
工协议书>并调整 2011 年日常关联交易计划的议案》,该议案涉及关联
交易，关联董事回避表决。
一、关联交易概述
1、交易背景：公司实际控制人，中华映管股份有限公司系全球液
晶面板前五大供应商，与公司及控股子公司一直存在委托加工业务。但
由于历史结算原因，公司及控股子公司在接受中华映管液晶模组委托加
工业务时，一直透过中华映管（纳闽）股份有限公司（以下简称“华映
纳闽”）交易并结算。现鉴于两岸金融结算的开放及公司结算系统的整
合，公司及控股子公司部份液晶模组委托加工业务将直接与中华映管交
易。为便于稳定长期业务合作，公司及控股子公司（福建华映显示科技
有限公司、华映视讯（吴江）有限公司）拟与中华映管签订《液晶显示
模组委托加工协议》，该交易构成公司关联交易，本次董事会审议通过
后，提交公司 2011 年第二次临时股东大会审议。
2、关联方基本情况
名称：中华映管股份有限公司
成立时间：1972 年 10 月 1 日
注册资本：64,967,939 千元新台币
法定代表人：林蔚山
注册地址：台湾桃园县八德市和平路 1127 号
经营范围为：发电、输电、配电机械制造业，电器及视听电子产品
制造业，有线通信机械器材制造业，电子零组件制造业，电脑及其周边
设备制造业，机械设备制造业，模具制造业，资讯软体服务业（限制造
加工项目之相关产品），机械批发业（限制造加工项目之相关产品），电
器批发业（限制造加工项目之相关产品），电脑及事务性机器设备批发
业（限制造加工项目之相关产品），电信器材批发业（限制造加工项目
之相关产品），电子材料批发业（限制造加工项目之相关产品），国际贸
易业（限制造加工项目之相关产品）。
关联方近三年财务及经营状况： 单位：千元新台币
2008 年 2009 年 2010 年
总资产 167,412,817 134,876,816 110,121,517
净资产 81,329,807 64,496,732 46,446,932
营业收入 105,519,007 48,322,679 70,359,616
利润 -13,875,112 -38,016,886 -15,677,527
二、协议主要内容：
1、交易内容：委托加工液晶显示模组
2、定价政策和定价依据
（1）加工费确定：
加工费的确定依据为：参考市场价及/或华映科技及其控制的企业
为第三方加工之价格，并考虑成本（制程、材料、运输费用等）差异、
付款期限差异及合理的利润率，确定加工费。
（2）加工费的支付：加工费每月结算一次，于结算后 180 天内支付。
如华映科技新设或收购其他企业为中华映管提供液晶显示模组业务
加工服务的，其加工费亦按照前款约定处理。
3、加工产品的具体数据、交付时间及加工费的具体支付时间按照中
华映管的具体订单确认。
4、中华映管将严格按照本协议约定履行，如未按本协议履行给华映
科技及其控制之企业造成损失的，将赔偿华映科技及其控制之企业之一
切损失；华映科技及其控制之企业严格按照本协议约定履行，如未按本
协议履行给中华映管造成损失的，由具体代工方承担相应之损失赔偿责
任。
5、中华映管逾期支付加工费的，应按逾期支付金额、逾期时间，依
中国人民银行规定的金融机构人民币同期贷款基准利率上浮 10%，支付
违约金。
三、与关联人累计发生的交易情况
1、2011 年 1-6 月份，公司及控股子公司与中华映管未发生交易
2、调整 2011 年度日常关联交易计划。公司于 2010 年年度股东大
会审议通过了《关于公司 2011 年预计日常关联交易的议案》（详见公
司 2011-009 号公告），对中华映管及华映纳闽在 2011 年与公司发生的
关联交易进行了预计，现由于前述委托方式的变化，交易金额调整如下：
单位：万元人民币
2011 年预计发生数
关联方 关联交易类型 关联交易内容
调整前 调整后
销售或提供劳务 销售或提供劳务 154,003 94,003
华映纳闽 采购商品 原材料采购 95,000 95,000
采购商品 固定资产采购 5,000 10
销售或提供劳务 销售或提供劳务 30 30
华映光电 采购商品 原材料采购 2 2
采购商品 固定资产采购 0 0
采购商品 原材料采购 200 200
大同日本
采购商品 固定资产采购 700 700
采购商品 原材料采购 2 2
大同新加坡
采购商品 固定资产采购 2 2
大同美国 采购商品 原材料采购 3 3
销售或提供劳务 销售或提供劳务 0 60,0000
中华映管 采购商品 原材料采购 16 16
采购商品 固定资产采购 0 4,990
厦华电子 采购商品 固定资产采购 1 1
福州华映视 10 10
采购商品 固定资产采购
讯
大同上海 采购商品 原材料采购 1 1
2 2
大同江苏 采购商品 原材料采购
诚创苏州 房屋租赁 房屋租赁 201 201
房屋租赁 房屋租赁 47 47
兴信电子
房屋租赁 房屋租赁 75 75
福日实业
合 计 255,295 255,295
四、独立董事事前认可及独立意见：
本公司独立董事认为：
本次关联交易符合公司长期发展需要，是可行的，请公司董事会及
相关人员严格按照国家相关法律法规的要求，执行相关的审批程序，同
意提交第五届董事会第十七次会议审议；
公司本次关联交易行为属公司正常业务，不违背国家相关法律法规
和本公司章程的规定；上述关联交易公平、合理，价格公允，符合公司
实际生产经营需要，程序合法。
五、审议程序
公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于与中华映管股份
有限公司签订<液晶显示模组委托加工协议书>并调整 2011 年日常关联
交易计划的议案》，公司共有董事９名，公司关联董事唐远生、林盛昌
及王忠兴对该议案回避表决，其他 6 名非关联董事表决通过了该项关联
交易议案。本议案将提交公司 2011 年第二次临时股东大会审议表决。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第十七次会议决议；
2、独立董事意见。
华映科技（集团）股份有限公司 董事会
2011 年 7 月 11 日
