证券代码：000530；200530 证券简称：大冷股份；大冷 B 公告编号：2012-019
大连冷冻机股份有限公司
五届二十次董事会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知，于 2012 年 12 月 13 日以书面方式发出。
2、本次董事会会议，于 2012 年 12 月 24 日，以传真方式召开。
3、应参加表决董事 8 人，实际表决董事 8 人。
4、本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、同意公司将所持沈阳三洋空调有限公司 10%股权转让给三洋
电机株式会社。
上述交易构成关联交易。公司独立董事于 2012 年 12 月 13 日对
此项议案予以了事前认可，同意提交董事会审议。关联董事有马秀俊
在审议时进行了回避。
同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
2、授权公司董事长全权代表公司办理有关上述股权转让的一切
事宜。
同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
大连冷冻机股份有限公司董事会
2012 年 12 月 25 日
