重庆渝开发股份有限公司
第十届董事会第六次独立董事专门会议决议
重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2024 年 10
月 24 日以通讯方式向各位独立董事发出关于召开公司第十届董事会
第六次独立董事专门会议的通知。会议于 2024 年 10 月 27 日在公
司 27 楼会议室以现场结合通讯方式如期召开。会议应到成员 4 人，实到成员 4 人（其中独立董事崔恒忠先生和陈定文先生以通讯方式参会）。会议的召开程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》《公司独立董事管理办法》的有关规定，会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了以下六项议案：
1、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》；
2、《关于公司向特定对象发行股票方案（修订稿）的议案》；
3、《关于向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》；
4、《关于向特定对象发行股票发行方案论证分析报告（修订稿）的议案》；
5、《关于向特定对象发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案》；
6、《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》。
会议同意将以上六项议案提交公司董事会审议。
独立董事 宋宗宇、崔恒忠、陈定文、曾德珩
2024 年 10 月 29 日
