证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2012—037
重庆渝开发股份有限公司
第六届董事会第五十九次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆渝开发股份有限公司（简称“公司”）第六届董事会第五十九次
会议于 2012 年 6 月 5 日以电话方式告知全体董事，会议于 2012 年 6 月 8
日以传真方式如期召开。会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。会议的召开
程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规
定。
一、以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司拟为
控股子公司重庆会展中心置业有限公司向银行申请贷款提供股权质
押担保的议案》；
董事会同意，公司控股子公司重庆会展中心置业有限公司（以下简
称“会展置业”）拟向银行申请贷款人民币 7000 万元（贷款银行尚未确
定）。会展置业现有股东本公司、重庆海航中弘投资有限公司、福建森源
集团有限公司和重庆丽凯酒店管理有限公司（上述股东分别持有会展置业
40%、25%、17.5%、17.5%的股份）按所持股份比例的 50%对该笔贷款提供
质押担保，担保金额分别为 2800 万元、1750 万元、1225 万元、1225 万
元。
董事会责成公司在会展置业确定贷款银行并签定贷款协议后,按照相
关规则规定,履行相应的信息披露程序。
二、以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟转让参
股公司重庆川路塑胶销售有限公司 20%股权的议案》。
董事会同意，本公司将持有的重庆川路塑胶销售有限公司（以下简称
“川路塑胶”）20%股份转让给成都川路塑胶销售有限公司（川路塑胶股东，
现持有川路塑胶 80%股份）。转让完成后，公司不再持有川路塑胶的股份。
董事会授权公司经理团签订转让合同及办理相关事宜，并责成公司在转让
协议正式签定后,按照相关规则规定,履行相应的信息披露程序。
特此公告
重庆渝开发股份有限公司董事会
2012 年 6 月 12 日
