000502 深市 绿景退

证券简称：绿景控股    证券代码：000502  公告编号：2020—030

            绿景控股股份有限公司

      第十一届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1.本公司董事会于 2020 年 6 月 3 日以通讯方式发出了关于召开
公司第十一届董事会第九次会议的通知。

    2.本次会议的召开时间为：2020 年 6 月 8 日，召开方式为：通讯
方式。

    3.本次董事会应到董事 8 人，实到董事 8 人，有效表决票 8 票。
    4.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议经审议通过了如下议案：

    （一）关于聘任证券事务代表的议案

    鉴于公司证券事务代表胡文君女士辞去证券事务代表职务，经董事长金志峰先生提名，董事会同意聘任王翊臣先生为公司证券事务代表，任期与第十一届董事会任期一致。

    同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

    具 体 内 容 详 见 2020 年 6 月 9 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）刊登的《关于聘任证券事务代表的公告》。
    （二）关于召开公司 2019 年度股东大会的议案

    公司拟于 2020 年 6 月 29 日，以现场及网络投票相结合的方式召
开公司 2019 年度股东大会，审议以下议案：

    （1）《二〇一九年度董事会工作报告》；

    （2）《二〇一九年度监事会工作报告》；

    （3）《二〇一九年度财务决算报告》；


证券简称：绿景控股    证券代码：000502  公告编号：2020—030

    （4）《二〇一九年年度报告》及摘要；

    （5）《二〇一九年度利润分配预案》；

    （6）关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020
年度审计机构的议案。

    除审议上述事项外，本次股东大会还将听取公司独立董事《2019年度述职报告》。

    同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

    具 体 内 容 详 见 2020 年 6 月 9 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）刊登的《关于召开公司 2019 年度股东大会的通知公告》。

    特此公告。

                                      绿景控股股份有限公司
                                              董 事 会

                                        二〇二〇年六月八日