长春北方五环实业股份有限公司董事会决议公告
长春北方五环实业股份有限公司于二00一年十二月十七日在公司会议室召
开临时董事会会议，应到董事10人，实到6人，符合《公司法》和《公司章程》
的规定。与会董事一致通过了《关于出售长春第一光学仪器厂股权的决议》，
批准了公司与长春机电国有资产经营公司签署的《股份转让协议》。会议决定
把公司全资子公司长春第一光学仪器厂的股权全部转让给长春机电国有资产经
营有限公司。本次股权转让的价值是以吉林纪元资产评估有限责任公司于2001
年10月31日为公司出具的《长春北方五环实业股份有限公司出售长春第一光学
仪器厂整体资产的资产评估报告书》（吉纪元评估字[2001]第109号）为依据，
以2001年7月31日为基准日的长春第一光学仪器厂的评估价值1491万元为基数，
将公司持有的长春第一光学仪器厂100%股权以1500万元全部转让给长春机电国
有资产经营有限公司。协议已经双方签字确认，本公司董事会批准后生效。
长春机电国有资产经营有限公司是国有独资公司，注册地址是长春市人民
大街63号，法定代表人杨俊良，注册资金5.21亿元。公司主要经营汽车、机床
工具、电工电器、仪器仪表、电子元器件、电子器件组装等项目。
长春第一光学仪器厂注册地址是长春市南关区南岭大街38号，法定代表人
林长友，注册资金1500万元。主要从事光学仪器、光电编码器的生产制造及相
关技术的出口业务和本企业生产科研所需原辅材料、设备、配件、技术的进口
业务。截止2000年12月31日，资产总额69,598,341.26元，负债总额
24,849,304.61元，所有者权益44,749,036.65元，主营业务收入28,256,910.06
元，净利润-2,647,624.42元。
吉林纪元资产评估有限责任公司对以2001年7月31日为评估基准日，以整体
资产出售为评估目的所涉及的长春第一光学仪器厂的全部资产及相关负债进行
了评估，评估结果如下：资产帐面价值为76,430,041.10元，调整后帐面价值为
77,715,346.92元，评估价值为81,562,387.70元，较调整后帐面价值增值
3,847,040.78元，增值率4.95%；负债帐面价值为29,960,183.73元，调整后帐
面价值为66,647,783.78元，评估价值为66,647,783.78元；净资产帐面价值为
46,469,857.37元，调整后帐面价值为11,067,563.14元，评估价值为
14,914,603.92元，较调整后帐面价值增值3,847,040.78元，增值率34.76%。
公司出售长春第一光学仪器厂股权预计投资收益为1,881,248.86元。此次
股权交易，有利于公司加快经营方向调整，开拓发展主营业务，增强业务竞争
实力。
此次股权交易以债权债务置换方式进行。
长春北方五环实业股份有限公司董事会
二00一年十二月二十日
补充说明
对于我司前次传至贵处的《长春北方五环实业股份有限公司出售长春第一
光学仪器厂整体资产的资产评估报告书摘要》中提到的调整后帐面价值是指资
产评估师通过对企业帐务情况进行全面了解后，根据企业的实际情况自行对企
业的帐面价值进行调整，得出企业调整后的帐面价值，并以此做为其进一步评
估的依据。
长春北方五环实业股份有限公司
二00一年十二月二十一日
