000078 深市 海王生物

证券代码：000078              证券简称：海王生物            公告编号：2024-044
            深圳市海王生物工程股份有限公司

              2023 年年度股东大会决议公告

  本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

  本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

    二、会议召开情况

  （一）会议召开时间

  （1）现场会议：2024 年 6 月 13 日（星期四）下午 14:50

  （2）网络投票：2024 年 6 月 13 日（星期四）。其中，通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票时间为 2024 年 6 月 13 日（星期四）上午 9:15-9:25，9:30-
11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2024
年 6 月 13 日（星期四）9:15-15:00 的任意时间。

  （二）现场会议召开地点

  深圳市南山区科技园科技中三路 1 号海王银河科技大厦 24 楼会议室

  （三）会议召集人

  深圳市海王生物工程股份有限公司董事局

  （四）投票方式

  本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

  本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。

  （五）会议主持人

  本次会议公司董事局主席张思民先生、董事局副主席张锋先生因公务原因不
能出席本次股东大会，本次股东大会由过半数董事共同推举公司董事、常务副总裁张翼飞先生主持。

  （六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

    三、会议出席情况

  （一）股东出席会议情况

  股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东 17 人，代表股份 1,251,121,528 股，占上市公司
总股份的 45.4815％。其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 1,238,315,228股，占上市公司总股份的 45.0160％。通过网络投票的股东 11 人，代表股份12,806,300 股，占上市公司总股份的 0.4655％。

  中小股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的中小股东 15 人，代表股份 33,176,400 股，占上市公
司总股份的 1.2060％。其中：通过现场投票的中小股东 4 人，代表股份 20,370,100股，占上市公司总股份的 0.7405％。通过网络投票的中小股东 11 人，代表股份12,806,300 股，占上市公司总股份的 0.4655％。

  （二）公司部分董事、监事及高级管理人员出席或列席了会议。

  （三）见证律师列席了会议。

    四、议案审议表决情况

  本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

    1、审议通过了《2023 年度董事局工作报告》

  总表决情况：

  同意 1,250,794,578 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9739％；反对
208,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0167％；弃权 118,450 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0095％。

  中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）总表决情况：

  同意 32,849,450 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.0145％；反对
208,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6285％；弃权 118,450 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.3570％。
    2、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》

  总表决情况：

  同意 1,250,794,578 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9739％；反对
208,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0167％；弃权 118,450 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0095％。

  中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）总表决情况：

  同意 32,849,450 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.0145％；反对
208,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6285％；弃权 118,450 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.3570％。
    3、审议通过了《2023 年度财务决算报告》

  总表决情况：

  同意 1,250,794,578 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9739％；反对
208,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0167％；弃权 118,450 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0095％。

  中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）总表决情况：

  同意 32,849,450 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.0145％；反对
208,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6285％；弃权 118,450 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.3570％。
    4、审议通过了《2023 年度利润分配预案》

  总表决情况：

  同意 1,250,913,028 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9833％；反对
208,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0167％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）总表决情况：

  同意 32,967,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3715％；反对
208,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6285％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    5、审议通过了《2023 年年度报告全文及摘要》

  总表决情况：

  同意 1,250,794,578 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9739％；反对

208,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0167％；弃权 118,450 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0095％。

  中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）总表决情况：

  同意 32,849,450 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.0145％；反对

208,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6285％；弃权 118,450 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.3570％。

    6、审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

  总表决情况：

  同意 1,250,794,578 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9739％；反对

208,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0167％；弃权 118,450 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0095％。

  中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）总表决情况：

  同意 32,849,450 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.0145％；反对

208,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6285％；弃权 118,450 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.3570％。

    7、审议通过了《关于 2023 年度董事、高级管理人员薪酬以及 2024 年度薪酬方
案的议案》

  在审议本议案的过程中，出席的关联股东沈大凯先生持有的 1,500,000 股回避表决，本议案实际有效表决股数为 1,249,621,528 股。

  总表决情况：

  同意 1,249,413,028 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9833％；反对

208,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0167％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%


  同意 32,967,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3715％；反对
208,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6285％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    8、审议通过了《关于 2023 年度监事薪酬以及 2024 年度薪酬方案的议案》
  总表决情况：

  同意 1,250,913,028 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9833％；反对
208,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0167％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）总表决情况：

  同意 32,967,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3715％；反对
208,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6285％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    9、审议通过了《关于 2024 年日常关联交易预计的议案》

  在审议本议案的过程中，关联股东深圳海王集团股份有限公司持有的1,216,445,128 股回避表决，本议案实际有效表决股数为 34,676,400 股。

  总表决情况：

  同意34,467,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.3987％；反对208,500股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6013％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）总表决情况：

  同意 32,967,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3715％；反对
208,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6285％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    10、审议通过了《关于关联方向公司提供借款暨关联交易的议案》

  在审议本议案的过程中，关联股东深圳海王集团股份有限公司及沈大凯先生合计持有的 1,217,945,128 股回避表决，本议案实际有效表决股数为 33,176,400股。

  总表决情况：

  同意 30,888,736 股，占出席会议所有股东所持股份的 93.1045％；反对
2,287,663 股，占出席会议所有股东所持股份的 6.8955％；弃权 1