证券代码（A/H）：000063/763 证券简称（A/H）：中兴通讯 公告编号：202322
中兴通讯股份有限公司
二〇二二年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中兴通讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）已于 2023 年 4 月
6 日以现场投票及网络投票相结合的方式召开公司二〇二二年度股东大会（以下简称“本次会议”或“本次股东大会”）。有关本次会议的决议及表决情况如下：一、重要提示
1、本次会议未出现否决提案的情况；
2、本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开情况
（一）召开时间
1、现场会议开始时间为：2023年4月6日（星期四）下午15:00。
2、A股股东网络投票时间为：2023年4月6日的如下时间：
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年4月6日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00－15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2023年4月6日上午9:15－下午15:00期间的任意时间。
（二）召开地点
现场会议的召开地点为本公司深圳总部四楼会议室。
（三）召开方式
1、A股股东通过：
现场投票，包括本人亲身出席投票及通过填写表决代理委托书委托他人
出席投票。或
网络投票，公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 A 股
股东提供网络形式的投票平台。A 股股东已在本节第（一）条列明的有
关时限内通过上述系统进行网络投票。
2、H股股东通过：
现场投票，包括本人亲身出席投票及通过填写表决代理委托书授权他人
出席投票。
（四）召集人
本次会议由本公司董事会召集。
（五）主持人
本次会议由公司董事、总裁徐子阳先生主持（董事长李自学先生因工作原因未出席本次会议，根据《中兴通讯股份有限公司章程》的有关规定，全体董事共同推举董事、总裁徐子阳先生主持本次会议）。
（六）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《深圳上市规则》”）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）等有关法律、行政法规、部门规章及《中兴通讯股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，会议合法有效。三、会议出席情况
本次会议的股权登记日为 2023 年 3 月 29 日，有权出席及于本次会议上就所
有决议案投票之股东所持之股份总数为 4,736,586,451 股，其中 A 股为3,981,083,917 股，H 股为 755,502,534 股。
出席本次会议的股东（代理人）179 人，代表股份 1,605,297,161 股，占公司
在本次会议有表决权总股份的 33.89%。其中，持股 5%以下股东（不包括公司董事、监事、高级管理人员，下同）（代理人）172 人，代表股份 645,617,603 股，占公司在本次会议有表决权总股份的 13.63%。本公司概无股东有权出席本次会议但根据《香港上市规则》第 13.40 条所载须放弃表决赞成决议案的股份，并无任何股东根据《深圳上市规则》及《香港上市规则》须就本次会议上提呈的决议案回避表决。
其中：
（1）A 股股东出席情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的 A 股股东（代理人）178 人，
代表股份 1,368,963,223 股，占公司 A 股有表决权总股份的 34.39%。
其中，出席现场会议的 A 股股东（代理人）19 人，代表股份 1,030,923,566
股，占公司 A 股有表决权总股份的 25.90%；通过网络投票的 A 股股东 159 人，
代表股份 338,039,657 股，占公司 A 股有表决权总股份的 8.49%。
（2）H 股股东出席情况
出席本次股东大会现场会议的H股股东（代理人）1人，代表股份236,333,938股，占公司H股有表决权总股份的31.28%。
公司董事长李自学先生、董事方榕女士因工作原因未出席本次会议，其他 7
名董事均出席了本次会议；全体监事均出席了本次会议；部分高级管理人员因工作原因未出席本次会议。公司见证律师和审计师列席了本次会议。
四、提案审议和表决情况
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了下述议案（普通决议案均已经出席本次会议股东所持表决权的二分之一以上通过；特别决议案均已经出席本次会议股东所持表决权的三分之二以上通过。详细表决情况请见本公告附件《中兴通讯股份有限公司二〇二二年度股东大会议案表决结果统计表》）：
普通决议案
1、审议通过《二〇二二年年度报告（含经审计机构审计的公司二〇二二年年度财务报告）》；
2、审议通过《二〇二二年度董事会工作报告》；
3、审议通过《二〇二二年度监事会工作报告》；
4、审议通过《二〇二二年度总裁工作报告》；
5、审议通过《二〇二二年度财务决算报告》；
6、审议通过《二〇二二年度利润分配预案》，决议内容如下：
（1）同意由本公司董事会提呈的二〇二二年度的利润分配预案：
以分红派息股权登记日股本总数为基数，向全体股东每 10 股派发 4 元人民
币现金（含税）。本公司 2022 年度利润分配预案公布至实施前，如股本总数发生变动，以 2022 年度利润分配预案实施所确定的分红派息股权登记日股本总数为基数，分配比例不变，按重新调整后的股本总数进行分配。
（2）同意授权公司任何董事或董事会秘书依法办理二〇二二年度的利润分配的具体事宜。
7、审议通过《二〇二三年度开展套期保值型衍生品交易的可行性分析及申请交易额度的议案》，决议内容如下：
（1）同意《关于开展套期保值型衍生品交易的可行性分析报告》，认为公司衍生品交易具备可行性；
（2）同意授权公司 2023 年度进行折合 41 亿美元额度的套期保值型衍生品
交易（即在授权有效期内任意时点的交易余额不超过等值 41 亿美元，且此额度在授权有效期限内可循环使用），本次授权有效期为自公司股东大会审议批准上述事项之日起至公司下年度股东年度大会召开之日止。额度具体如下：
①外汇衍生品交易额度折合 38 亿美元，外汇衍生品交易的保值标的包括外汇敞口、未来收入、未来收支预测、境外经营净投资等。
②利率掉期额度折合 3亿美元，利率掉期的保值标的为浮动利率外币借款等。
（3）同意授权公司法定代表人或其授权的有权人士签署衍生品交易协议并办理相关的手续。
8、审议通过《二〇二三年度拟为子公司提供担保额度的议案》，决议内容如下：
（1）同意公司 2023 年度为 4 家子公司提供履约担保额度，具体如下：
①同意公司 2023 年度为 4 家子公司提供合计不超过 3 亿美元的履约担保额
度，上述额度可循环使用，有效期为自公司股东大会审议批准上述事项之日起至公司下年度股东年度大会召开之日止。
②在额度范围及有效期内，同意授权董事会对具体担保事项进行决策，董事会在取得股东大会授权的同时转授权公司管理层进行决策并在发生担保时及时披露。
（2）同意 2023 年度公司子公司 NETA TELEKOMüNKASYON A..（以
下简称“Neta”）及其子公司之间相互提供担保，具体如下：
①同意 Neta 及其子公司之间拟为在金融机构的综合授信相互提供连带责任
担保，担保额度合计折合不超过 1.2 亿美元。上述担保额度可循环使用，有效期自公司股东大会审议批准之日起至公司下年度股东年度大会召开之日止。
保金额和担保期限。
9、审议通过《关于聘任二〇二三年度审计机构的议案》，决议内容如下：
（1）同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司二〇二三年度财务报告审计机构，财务报告审计费用为 830 万元人民币（含相关税费，不含餐费）。
（2）同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司二〇二三年度内控审计机构，内控审计费用为 126 万元人民币（含相关税费，不含餐费）。
特别决议案
10、审议通过《二〇二三年度拟申请统一注册发行多品种债务融资工具的议案》，决议内容如下：
（1）同意公司统一注册发行多品种债务融资工具，注册有效期为自公司股东大会审议批准之日起至公司下年度股东年度大会召开之日止。
（2）同意授权公司法定代表人或法定代表人授权的有权代表办理本次多品种债务融资工具注册发行的相关事宜，包括但不限于：①在法律、法规允许的范围内，根据监管部门发行政策、市场条件和公司需求，制定、修订、调整具体债务融资工具的发行方案（包括但不限于发行品种、时机、金额、期数等与具体债务融资工具注册发行相关的一切事项），审核、修订、签署、递交、执行及决定发布与债务融资工具注册发行有关的协议、公告、表格、函件及其他一切必要文件，包括但不限于发行申请文件、募集说明书、承销协议和有关法律文件等；②确定本次注册发行的相关中介服务机构，包括但不限于主承销商、簿记管理人等；③办理多品种债务融资工具的注册登记、发行存续、挂牌流通、兑付兑息等其他一切相关事宜；④若相关监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对多品种债务融资工具发行具体方案等相关事项作适当调整或根据实际情况决定是否继续开展具体债务融资工具发行的相关工作；⑤根据适用的监管规定进行相关的信息披露；⑥办理与本次多品种债务融资工具发行相关的、且上述未提及的其他事宜；⑦本授权自股东大会审议通过之日起生效，在本次多品种债务融资工具的注册及存续有效期内持续有效。
11、审议通过《关于增加经营范围并相应修改<公司章程>有关条款的议案》，
决议内容如下：
（1）同意公司经营范围中增加“房地产开发经营”；
（2）同意依法修改《公司章程》的相关条款，修订内容具体如下：
原条文 修改后条文
第十四条 公司的经营范围以公司登记机关 第十四条 公司的经营范围以公司登记机关
核准的项目为准。 核准的项目为准。
公司的经营范围包括：生产程控交换系统、 公司的经营范围包括：生产程控交换系统、多媒体通讯系统、通讯传输系统；研制、生 多媒体通讯系统、通讯传输系统；研制、生产移动通信系统设备、卫星通讯、微波通讯 产移动通信系统设备、卫星通讯、微波通讯设备、寻呼机，计算机软硬件、闭路电视、 设备、寻呼机，计算机软硬件、闭路电视、微波通信、信号自动控制、计算机信息处理、 微波通信、信号自动控制、计算机信息处理、过程监控系统、防灾报警系统、新能源发电 过程监控系统、防灾报警系统、新能源发电及应用系统等项目的技术设计、开发、咨询、 及应用系统等项目的技术设计、开发、咨询、服务；铁路、地下铁路、城市轨道交通、公 服务；
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