深圳市德赛电池科技股份有限公司
公司章程、股东大会议事规则及董事会议事规则修正案
深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 22 日召
开第十届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于 修订<股东大会议事规则>的议案》和《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
为进一步完善公司治理，根据《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“《独董 办法》”）《上市公司章程指引（2023 年修订）》（以下简称“《章程指引》”）、《深圳证 券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》（以下简称“《股票上市规则》”）、《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月
修订）》（以下简称“《规范运作》”）及其他相关法律法规要求，结合公司实际情况， 公司对《公司章程》等相关制度进行了修订，具体条款修订情况如下：
1、《公司章程》修订对照表
原内容 修订后内容
第七条公司注册资本为人民币 299,386,862 第七条 公司注册资本为人民币 384,638,534
元。 元。
第二十二条 公司的股本结构现为：普通股 第二十二条 公司的股本结构现为：普通股
299,386,862 股。 384,638,534 股。
第四十九条 本章程所称“控股股东”是指其
持有的股份占公司股本总额 50%以上的股东；持
有股份的比例虽然不足 50%，但依其持有的股份
所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重
大影响的股东。
第五十条 股东大会是公司的权力机构，依法 第四十九条 股东大会是公司的权力机构，依
行使下列职权： 法行使下列职权：
…… ……
（十五）公司发生的交易（公司受赠现金资 （十五）公司发生的交易（公司受赠现金资产
产除外）达到下列标准之一的，除应当及时披露 除外）达到下列标准之一的，除应当及时披露外，
外，还应当提交股东大会审议： 还应当提交股东大会审议：
（1）一般交易涉及的资产总额占公司最近 （1）交易涉及的资产总额占公司最近一期
一期经审计总资产的 50%以上，该交易涉及的资 经审计总资产的 50%以上，该交易涉及的资产总产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者为 额同时存在账面值和评估值的，以较高者为准（由
准（由股东大会以特别决议通过）； 股东大会以特别决议通过）；
（2）一般交易标的（如股权）涉及的资产净 （2）交易标的（如股权）涉及的资产净额占
额占上市公司最近一期经审计净资产的 50%以 公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对
上，且绝对金额超过 5000 万元，该交易涉及的资 金额超过 5000 万元，该交易涉及的资产净额同时
产净额同时存在账面值和评估值的，以较高者为 存在账面值和评估值的，以较高者为准；
准； （3）交易标的(如股权)在最近一个会计年度
（3）一般交易标的(如股权)在最近一个会计 相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计
年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经 营业收入的 50％以上，且绝对金额超过 5000 万
审计营业收入的 50％以上，且绝对金额超过 5000 元人民币；
万元人民币； （4）交易标的(如股权)在最近一个会计年度
（4）一般交易标的(如股权)在最近一个会计 相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净
年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审 利润的 50％以上，且绝对金额超过 500 万元人民
计净利润的 50％以上，且绝对金额超过 500 万元 币；
原内容 修订后内容
人民币； （5）交易的成交金额（含承担债务和费用）
（5）一般交易的成交金额（含承担债务和费 占公司最近一期经审计净资产的 50％以上，且绝
用）占公司最近一期经审计净资产的 50％以上， 对金额超过 5000 万元人民币；
且绝对金额超过 5000 万元人民币； （6）交易产生的利润占公司最近一个会计年
（6）一般交易产生的利润占公司最近一个 度经审计净利润的 50％以上，且绝对金额超过
会计年度经审计净利润的 50％以上，且绝对金额 500 万元人民币。
超过 500 万元人民币。 （7）关联交易金额超过 3000 万元，且占公
（7）关联交易金额超过 3000 万元，且占公 司最近一期经审计净资产绝对值超过 5%的，不仅
司最近一期经审计净资产绝对值超过 5%的，不仅 将该交易提交股东大会审议，还应当聘请符合《证将该交易提交股东大会审议，还应当聘请符合《证 券法》规定的中介机构，对交易标的进行评估或审券法》规定的中介机构，对交易标的进行评估或 计（但与日常经营相关的关联交易所涉及的交易审计（但与日常经营相关的关联交易所涉及的交 标的，可以不进行评估或审计）；
易标的，可以不进行评估或审计）； 上述指标计算涉及的数据为负值的，取其绝
上述指标计算涉及的数据为负值的，取其绝 对值计算。
对值计算。 （十六）审议第五十条规定的对外担保事项；
（十六）审议第五十一条规定的对外担保事 （十七）审议公司在一年内购买、出售重大
项； 资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事
（十七）金额巨大的计提损失准备和资产核 项；
销（依照法律、法规和本章程属于董事会权限的 （十八）审议股权激励计划和员工持股计划；
除外）； （十九）审议法律、法规和本章程规定应当由
（十八）审议股权激励计划和员工持股计 股东大会决定的其他事项。
划；
（十九）审议法律、法规和本章程规定应当
由股东大会决定的其他事项。
第五十九条 监事会或股东决定自行召集股 第五十八条 监事会或股东决定自行召集股
东大会的，须书面通知董事会，同时向公司所在 东大会的，须书面通知董事会，同时向深圳证券交
地中国证监会派出机构和证券交易所备案。 易所备案。
在股东大会决议公告前，召集股东持股比例 在股东大会决议公告前，召集股东持股比例
不得低于 10%。 不得低于 10%。
召集股东应在发出股东大会通知及股东大 监事会或召集股东应在发出股东大会通知
会决议公告时，向公司所在地中国证监会派出机 及股东大会决议公告时，向深圳证券交易所提交
构和证券交易所提交有关证明材料。 有关证明材料。
第六十五条 股东大会的通知包括以下内容： 第六十四条 股东大会的通知包括以下内容：
（一）会议的时间、地点和会议期限； （一）会议的时间、地点和会议期限；
（二）提交会议审议的事项和提案； （二）提交会议审议的事项和提案；
（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出 （三）以明显的文字说明：全体股东均有权出
席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和 席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东； 参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（四）有权出席股东大会股东的股权登记日； （四）有权出席股东大会股东的股权登记日；
（五）会务常设联系人姓名，电话号码。 （五）会务常设联系人姓名，电话号码；
（六）网络或其他方式的表决时间及表决程
序。
第八十七条 下列事项由股东大会以普通决 第八十六条 下列事项由股东大会以普通决
议通过： 议通过：
…… ……
（八）代表公司发行在外有表决权总数的百 （八）变更募集资金投向；
分之三以上的股东的提案； （九）依法需由股东大会审议的关联交易（公
（九）变更募集资金投向； 司与关联方发生的交易金额超过 3000 万元，且占
（十）依法需由股东大会审议的关联交易 公司最近一期经审计净资产绝对值超过 5％的关
（公司与关联人发生的交易金额超过 3000 万元， 联交易）；
且占公司最近一期经审计净资产绝对值超过 5％ 将该交易提交股东大会审议之前，还应当聘
的关联交易）； 请符合《证券法》规定的中介机构对交易标的进行
将该交易提交股东大会审议之前，还应当聘 评估或审计（但与日常经营相关的关联交易所涉
请符合《证券法》规定的中介机构对交易标的进 及的交易标的，可以不进行评估或审计）。
行评估或审计（但与日常经营相关的关联交易所 （十）依法需由股东大会审议的收购、出售
涉及的交易标的，可以不进行评估或审计）。 资产等其他重大交易事项（按交易事项的类型在
原内容 修订后内容
（十一）依法需由股东大会审议的收购、出 连续十二个月内累计计算金额超过公司最近一期
售或置换资产等其他重大交易事项（股东大会授 经审计总资产 30%的除外）；
权董事会权限以内的除外）； （十一）依法需由股东大会审议的对外担保
（十二）依法需由股东大会审议的对外担保 事项（最近十二个月内担保金额累计计算超过公
事项； 司最近一期经审计总资产的 30％的除外）；
（十三）金额巨大的计提损失准备和资产核 （十二）除法律行政法规规定或者本章程规
销（依照法律、法规和本章程属于董事会权限的 定应当以特别决议通过以外的其他事项。
除外）；
（十四）除法律行政法规规定或者本章程规
定应当以特别决议通过以外的其他事项。
第九十一条 股东大会审议关联交
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