000049 深市 德赛电池

 证券代码：000049          证券简称：德赛电池        公告编号：2024-013
            深圳市德赛电池科技股份有限公司

              关于董事会换届选举的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会将于 2024
年 4 月 22 日任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 3 月
22 日召开第十届董事会第二十四次会议审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会独立董事候选人的议案》。

  公司第十一届董事会将由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。公司持股 5%以上
股东惠州市创新投资有限公司提名罗翔先生、邱耀文先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人；公司持股 5%以上股东广东德赛集团有限公司提名姜捷先生、李兵兵先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人；公司第十届董事会提名刘其先生、何文彬先生为第十一届董事会非独立董事候选人，提名吴黎明先生、宋文吉先生、李晗女士为第十一届董事会独立董事候选人，其中李晗女士为会计专业人士。

  以上各位非独立董事候选人的简历及持有公司股票情况详见附件一，各位独立董事候选人的简历及持有公司股票情况详见附件二。

  上述候选人的任职资格已经公司第十届董事会提名委员会审核同意，尚需提交公
司 2023 年年度股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生 6 名非独立董事和 3
名独立董事，其中独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。上述董事候选人经股东大会审议通过后，成为公司第十一届董事会董事成员，每届任期 3 年，自股东大会选举通过之日起计，其中独立董事任期自股东大会选举通过之日起至各独立董事在公司任职满 6 年之日止。独立董事候选人声明、独立董事提名人声明详情请见公司同日登载于巨潮资讯网上的相关公告。

  特此公告

                                    深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会
                                                          2024 年 3 月 26 日
    附件一、非独立董事候选人的简历


  1、刘其，男，汉族，本科毕业，工程师。2007 年 4 月至 2015 年 12 月，任惠州
市德赛集团有限公司（以下简称“惠州德赛”）副总裁；2015 年 12 月至今，任广东德赛集团有限公司（以下简称“德赛集团”）董事副总裁。

  截至本公告披露日，刘其先生持有公司股票 62,832 股。系持有公司 5%以上股份
股东德赛集团的董事副总裁，除上述情形外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

  2、姜捷，男，汉族，硕士学历，电子工程师，2001 年 12 月至 2015 年 12 月，任
惠州德赛董事长、总裁；2015 年 12 月至今，任广东德赛集团有限公司德赛集团董事长、总裁。

  截至本公告披露日，姜捷先生未持有公司股票。系持有公司 5%以上股份股东德赛集团的董事长、总裁，除上述情形外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

  3、李兵兵，男，汉族，硕士研究生，高级会计师。2003 年 3 月至 2015 年 12 月，
任惠州德赛副总裁；2015 年 12 月至今，任德赛集团董事副总裁。

  截至本公告披露日，李兵兵先生未持有公司股票。系持有公司 5%以上股份股东德赛集团的董事副总裁，除上述情形外，与其他持有公司 5%以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

  4、罗翔，男，汉族，本科学历。曾任职于深圳市巨邦企业总公司、惠州市公安局、
惠州市委办公室；2017 年 10 月至 2018 年 1 月，任惠州市投资管理集团有限公司副总
经理；2018 年 1 月至 2021 年 5 月，任惠州市投资管理集团有限公司董事、副总经理；
2021 年 5 月至今，任惠州市国有资本投资集团有限公司（以下简称“国投集团”）副总
经理（期间：2020 年 8 月至 2022 年 10 月，兼任惠州市惠投数据科技有限公司法定代
表人、执行董事、总经理；2022 年 4 月至 2023 年 7 月，兼任惠州市投资控股有限公
司董事长）。

  截至本公告披露日，罗翔先生未持有公司股票。系持有公司 5%以上股份股东惠州市创新投资有限公司（以下简称“惠创投”）母公司国投集团的副总经理，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
  5、邱耀文，男，汉族，本科学历。曾任职于惠州市德赛电池有限公司、上海浦东
发展银行股份有限公司惠州市分行。2012 年 6 月至 2020 年 11 月，历任惠州市水务投
资集团有限公司运营部经理、投资发展部经理、资产管理部经理，期间兼任惠州市水务集团创源投资运营有限公司法人代表、执行董事。2020 年 12 月起任职于惠创投，
2021 年 2 月至 2023 年 7 月任惠创投董事，2021 年 3 月至今任惠创投副总经理。

  截至本公告披露日，邱耀文先生未持有公司股票。系持有公司 5%以上股份股东惠创投的副总经理，除上述情形外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。


  6、何文彬，男，汉族，本科毕业，经济师。2001 年至 2012 年，任惠州市德赛视
听科技有限公司副总经理；2012 年 9 月至 2014 年 4 月，任德赛汽车电子事业部总经
理助理；2014 年 4 月至 2014 年 7 月，任本公司副总经理，2014 年 7 月至今，任本公
司总经理。

  截至本公告披露日，何文彬先生持有公司股票 50,266 股。与持有公司 5%以上股
份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

  以上六位非独立董事候选人均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见情形，不存在《公司法》和《公司章程》所规定的不得担任董事及高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定的要求。

    附件二、独立董事候选人的简历

  1、吴黎明，工学硕士，教授。1981 年 1 月起在广东工业大学（前身为广东机械
学院）任职，历任机械系教师、机电教研室主任、副教授、研究所所长、教授、信息工程学院副院长等职，现任广东工业大学教授、机电工程学院系主任；2019 年 11 月至今，任公司独立董事。

  2、宋文吉，工学博士，中国科学院研究员。2009 年 7 月起在中国科学院广州能
源研究所任职，历任高级研究助理、课题组长、研究室副主任等职（主要从事大规模储电及控制的技术研发及产业化推广工作）。2019 年 11 月至今，任公司独立董事。2021 年 9 月至今，任广东申菱环境系统股份有限公司独立董事。

  3、李晗，会计学博士、会计学副教授。2006 年 6 月至 2008 年 3 月任广州市财政
局科员，2008 年 4 月至 2014 年 7 月任财政部广东监管局副主任科员、主任科员，2014
年 8 月起在广东外语外贸大学任职，历任讲师、副教授等职，现任广东外语外贸大学
副教授、硕士生导师。2019 年 11 月至今，任公司独立董事。2023 年 9 月至今，任东
莞长联新材料科技股份有限公司独立董事。2023 年 12 月至今，任深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事。

  以上三位独立董事候选人相互之间及与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦未持有本公司股票，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见情形，不存在《公司法》和《公司章程》所规定的不得担任董事及高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定的要求。