000046 深市 泛海控股

              泛海控股股份有限公司董事会

          关于本次交易不构成重组上市的说明

  2021 年 8 月 20 日，泛海控股股份有限公司（以下简称“泛海控股”或“上
市公司”）以通讯表决方式召开了第十届董事会第三十六次临时会议，会议审议通过了《关于民生证券股份有限公司不再纳入公司合并报表范围的议案》。鉴于对民生证券持股比例下降且在其董事会中的席位已低于半数，不能继续控制其董事会相关决策，泛海控股决定不再将民生证券纳入公司合并财务报表的合并范围。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易构成重大资产重组（以下简称“本次重组”）。

  本次重组不涉及发行股份，不会导致控股股东和实际控制人持有的公司股份发生变动。因此，上市公司控股股东或实际控制人均未发生变化，不构成重组上市。

  特此说明。

（本页无正文，为《泛海控股股份有限公司董事会关于本次交易不构成重组上市的说明》之盖章页）

                                          泛海控股股份有限公司董事会
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