中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
第五届董事会二○○九年第十二次会议决议公告
证券代码：000039、200039 证券简称：中集集团、中集B 公告编号：[CIMC]2009-026
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第五届
董事会于2009年11月12日以通讯表决方式召开第十二次会议。应出席董事八人，
实际出席八人。公司监事列席会议。会议的召开符合《公司法》、公司《章程》、
公司《董事会议事规则》的有关规定。会议以八票同意，形成以下决议：
同意用一个境外公司（初步决定在香港设立，下称SPV）作为主体，与章立
人先生共同对烟台莱佛士造船有限公司其他股东提出要约收购；本次收购由本公
司出资，收购的股份归本公司持有，以达到本公司增持烟台莱佛士造船有限公司
股份之目的。
同意要约收购价格为每股8.00 NOK（挪威克朗），同意授权麦伯良总裁根据
市场反馈情况相应调整报价，最高收购价格不超过9.00 NOK（挪威克朗）。
同意授权麦伯良总裁作相应交易安排，办理报批手续。
特此公告。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会
二○○九年十一月十六日
本公司及董事会全体成员和SPV（按照如下定义）董事会全体成员保证信
息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司董事会全体成员及SPV董事会全体成员分别和连带的为以上陈述承
担责任。
