000038 深市 *ST大通

    证券代码：000038            证券简称：*ST 大通            公告编号：2022-042

                    深圳大通实业股份有限公司

                        章程修订方案的公告

        本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记

    载、误导性陈述或重大遗漏。

        根据《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》等相关规定，公司于

    2022 年 6 月 9 日召开第十届董事会第二十次会议审议通过了《关于修订公司章

    程的议案》，同意修订章程部分条款并提交股东大会审议。现将具体情况公告如

    下：

修订前                                修订后

  第一百二十二条 董事会由 7 名董事组      第一百二十二条 董事会由 5 名董事组
成，其中设董事长 1 人，独立董事 3 人，根 成，其中设董事长 1 人，独立董事 2 人，根
据公司情况，可设副董事长 1 人。        据公司情况，可设副董事长 1 人。

        除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变，本事项已由公司十届董事

    会第二十次会议审议通过，尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。公

    司提请股东大会授权公司董事会在《公司章程》修订之后，办理相关后续手续。

        特此公告。

                                          深圳大通实业股份有限公司董事会

                                                          2022 年 6 月 9 日