000038 深市 *ST大通

证券代码：000038              证券简称：深大通            公告编号：2020-071
              深圳大通实业股份有限公司

            第十届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    2020 年 12 月 26 日，深圳大通实业股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会以电子邮件的形式向公司全体董事发出第十届董事会第九次会议通知。2020
年 12 月 30 日上午 10 点第十届董事会第九次会议以现场和通讯表决相结合的方
式在公司会议室召开。会议由董事长史利军先生主持，本次会议应参加董事 6人，实际参加 6 人。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。会议审议通过了以下议案：

    议案一、审议通过《关于聘任郑正东先生为公司副总经理的议案》

    经总经理提名，同意聘任郑正东先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。

    表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

    议案二、审议通过《关于聘任李恒文先生为公司财务总监的议案》

    经总经理提名，同意聘任李恒文先生为公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。

    表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

    议案三、审议通过《关于公司自查报告的议案》

    根据《深圳证监局关于推动辖区上市公司落实主体责任提高治理水平实现高质量发展的通知》要求，公司成立了自查小组，经认真对照自查，未发现公司存在通知中所述问题，未来公司将继续保持完善的治理结构，提升公司规范运作水平。

    表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

    特此公告。

                                      深圳大通实业股份有限公司董事会
                                                    2020 年 12 月 30 日