证券代码：000038 证券简称：*ST 大通 公告编号：2011-040
深圳大通实业股份有限公司
七届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳大通实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次
会议于 2011 年 8 月 11 日下午 1 点 30 分在公司的子公司会议室现场召开。本次
会议由董事长许亚楠召集，会议应参加董事 7 人，共有 6 人参与表决。符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
议案一：审议《公司 2011 年半年度报告》及摘要
表决结果：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
议案二：审议《公司关于购买绵阳亿嘉合投资有限公司 51%股权的议案》
关联董事张庆文、孙登义回避表决。
表决结果：4 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
本项议案涉及的关联交易公告将于2011年8月15日披露。
议案三：审议《公司<子公司管理制度>的议案》
表决结果：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
议案四：审议《公司<信息与沟通制度>的议案》
表决结果：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
议案五：审议《公司<信息系统用户管理制度>的议案》
表决结果：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
议案六：审议《公司<信息系统安全保密和泄密责任追究制度>的议案》
表决结果：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
议案七：审议《公司<系统数据定期备份制度>的议案》
表决结果：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
议案八：审议《公司<战略管理制度>的议案》
表决结果：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
议案九：审议《公司<文化管理制度>的议案》
表决结果：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
议案十：审议《公司<举报投诉制度>的议案》
表决结果：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
议案十一：审议《公司<举报人保护制度>的议案》
表决结果：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
议案十二：审议《公司<岗位轮换管理制度>的议案》
表决结果：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
议案十三：审议《公司<财产日常管理制度>的议案》
表决结果：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
议案十四：审议《公司<安全生产制度>的议案》
表决结果：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
议案十五：审议《公司<内部控制监督制度>的议案》
表决结果：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
议案十六：审议《公司<财务控制制度>的议案》
表决结果：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
议案十七：审议《公司<授权管理制度>的议案》
表决结果：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
议案十八：审议《公司<产品质量控制与检验制度>的议案》
表决结果：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
议案十九：审议《公司<重大法律纠纷案件备案制度>的议案》
表决结果：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
议案二十：审议《公司<董事会提名委员会工作细则>的议案》
表决结果：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
议案二十一：审议《公司<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
表决结果：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
议案二十二：审议《公司<董事会战略委员会工作细则>的议案》
表决结果：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
议案二十三：审议《公司拟增资济宁海情置业有限公司的议案》
关联董事张庆文、孙登义回避表决。
表决结果：4 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
特此公告。
深圳大通实业股份有限公司董事会
二○一一年八月十三日
