证券代码：000038 证券简称：*ST 大通 公告（编号）：2010-054
深圳大通实业股份有限公司第七届第七次董事会决议公告
公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳大通实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会
议于2010年9月28日上午9时30分在青岛广顺房地产有限公司会议室以现场方式
召开。本次会议由董事长许亚楠召集并主持，会议应参加董事7人，共有5人到现
场参加，非关联董事共有2人现场参加表决。独立董事齐二石先生和董事毛诚先
生由于出差在外，授权独立董事舒强兴先生代为投票；董事许亚楠先生、张庆文
先生、孙登义先生属于关联董事，现场参加但回避表决。符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
《关于拟收购绵阳亿嘉合投资有限公司100%股权的议案》
为减少同业竞争、增强公司盈利能力和持续经营能力，公司拟收购控股股
东青岛亚星实业有限公司持有的绵阳亿嘉合投资有限公司100%股权。根据北京天
健兴业资产评估有限公司出具的天兴评报字（2010）第407号《绵阳亿嘉合投资
有限公司股权价值资产评估报告书》确定的903.52万元的股权价值，公司拟以
903.52万元的价格收购绵阳亿嘉合投资有限公司100%的股权。与此次股权收购相
关的具体事宜，授权公司董事长许亚楠先生安排办理。
表决结果：4 票赞成；0 票反对； 0 票弃权。
公司三位独立董事对于本次关联交易进行了事前认可，并发表了独立意见。
特此公告。
深圳大通实业股份有限公司董事会
2010 年9 月28 日
