000019 深市 深粮控股

证券代码：000019、200019    证券简称：深粮控股、深粮 B  公告编号：2023-28
          深圳市深粮控股股份有限公司

        2023 年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

    二、会议召开的情况

    1、 2023 年第二次临时股东大会召开时间

    现场会议召开时间：2023 年 11 月 3 日下午 3:00。

    网络投票时间为：2023 年 11 月 3 日。

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年
11月3日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午1:00-3:00。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2023 年 11
月 3 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2023 年 11 月
3 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。

    2、现场会议召开地点：深圳市福田区福虹路 9 号世贸广场 A 座 13
楼公司中会议室。

  3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。

    4、召集人：深圳市深粮控股股份有限公司董事会。

    5、现场会议主持人：由半数以上董事共同推举的董事胡翔海先生主持。

    6、会议通知等相关文件刊登在 2023 年 10 月 19 日的《证券时报》《中
国证券报》以及巨潮资讯网上。


    7、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

    三、会议的出席情况

    1、出席的总体情况

    出席本次大会的股东及股东授权代表共 6 人，代表股份 831,460,652
股，占公司有表决权股份总数 1,152,535,254 股的 72.1419%。其中：A股股东及授权代表 5 人，代表股份 831,460,452 股，占公司有表决权股
份总数 1,152,535,254 股的 72.1419%；B 股股东及授权代表 1 人，代表
股份 200 股，占公司有表决权股份总数 1,152,535,254 股的 0.0000%。

    2、出席现场股东大会的情况

    现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 3 人，代表股份
830,069,747 股，占公司有表决权股份总数 1,152,535,254 股的 72.0212%。
其中：A 股股东及授权代表 2 人，代表股份 830,069,547 股，占公司有表
决权股份总数 1,152,535,254 股的 72.0212%；B 股股东及授权代表 1 人，
代表股份200 股，占公司有表决权股份总数 1,152,535,254 股的0.0000%。
    3、通过网络投票的情况

    通过网络投票的股东共 3 人，代表股份 1,390,905 股，占公司有表
决权股份总数 1,152,535,254 股的 0.1207％，全部为 A 股。

    经核查，不存在通过网络投票的股东同时参加现场投票的情况。

    4、中小股东出席的总体情况

    出席本次大会的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）及股东授权代表共 4 人，代表股份 1,391,105 股，占公司有表决权股份总数
1,152,535,254 股的 0.1207%。其中：A 股股东及授权代表 3 人，代表股
份1,390,905 股，占公司有表决权股份总数 1,152,535,254 股的0.1207%；
B 股股东及授权代表 1 人，代表股份 200 股，占公司有表决权股份总数
1,152,535,254 股的 0.0000%。


    公司的部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

    四、议案审议表决情况

    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，对所审议的议案进行了表决：

    1、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

    1.01、选举王志楷先生为公司第十一届董事会非独立董事

    出席本次会议的全体股东表决情况：同意股数 831,358,752 股，占
出席大会有表决权股份总数的99.9877%。其中，A股同意股数831,358,552，占出席大会有表决权股份总数的 99.9877%；B 股同意股数 200，占出席大会有表决权股份总数的 0.0000%；

    出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意股数 1,289,205 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 92.6749%。其中，A 股同意股数 1,289,005 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 92.6605%；B 股同意股数 200 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0144%。

    1.02、选举胡翔海先生为公司第十一届董事会非独立董事

    出席本次会议的全体股东表决情况：同意股数 831,359,752 股，占
出席大会有表决权股份总数的99.9879%。其中，A股同意股数831,359,552，占出席大会有表决权股份总数的 99.9878%；B 股同意股数 200，占出席大会有表决权股份总数的 0.0000%；

    出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意股数 1,290,205 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 92.7468%。其中，A 股同意股数 1,290,005 股，占出席会议的中小股
东所持有效表决权股份总数的 92.7324%；B 股同意股数 200 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0144%。

    1.03、选举古成先生为公司第十一届董事会非独立董事

    出席本次会议的全体股东表决情况：同意股数 831,361,752 股，占
出席大会有表决权股份总数的99.9881%。其中，A股同意股数831,361,552，占出席大会有表决权股份总数的 99.9881%；B 股同意股数 200，占出席大会有表决权股份总数的 0.0000%；

    出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意股数 1,292,205 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 92.8905%。其中，A 股同意股数 1,292,005 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 92.8762%；B 股同意股数 200 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0144%。

    1.04、选举张国元先生为公司第十一届董事会非独立董事

    出席本次会议的全体股东表决情况：同意股数 831,358,752 股，占
出席大会有表决权股份总数的99.9877%。其中，A股同意股数831,358,552，占出席大会有表决权股份总数的 99.9877%；B 股同意股数 200，占出席大会有表决权股份总数的 0.0000%；

    出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意股数 1,289,205 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 92.6749%。其中，A 股同意股数 1,289,005 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 92.6605%；B 股同意股数 200 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0144%。

    1.05、选举郑向鹏先生为公司第十一届董事会非独立董事

出席大会有表决权股份总数的99.9871%。其中，A股同意股数831,353,552，占出席大会有表决权股份总数的 99.9871%；B 股同意股数 200，占出席大会有表决权股份总数的 0.0000%；

    出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意股数 1,284,205 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 92.3155%。其中，A 股同意股数 1,284,005 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 92.3011%；B 股同意股数 200 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0144%。

    1.06、选举卢雨禾女士为公司第十一届董事会非独立董事

    出席本次会议的全体股东表决情况：同意股数 831,903,752 股，占
出席大会有表决权股份总数的 100.0533%。其中，A 股同意股数831,903,552，占出席大会有表决权股份总数的 100.0533%；B 股同意股数 200，占出席大会有表决权股份总数的 0.0000%；

    出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意股数 1,834,205 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 131.8524%。其中，A 股同意股数 1,289,005 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 131.8380%；B 股同意股数 200 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0144%。

    公司第十一届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

    原公司第十届董事会非独立董事倪玥女士不再续任，公司对其在任职期间为公司所做工作和贡献深表谢意。截至本公告披露日，倪玥女士未持有公司股份，并承诺遵守关于离任后半年内不转让公司股份等相关规定。


    2、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

    2.01、选举赵如冰先生为公司第十一届董事会独立董事

    出席本次会议的全体股东表决情况：同意股数 831,361,752 股，占
出席大会有表决权股份总数的99.9881%。其中，A股同意股数831,361,552，占出席大会有表决权股份总数的 99.9881%；B 股同意股数 200，占出席大会有表决权股份总数的 0.0000%；

    出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意股数 1,292,205 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 92.8905%。其中，A 股同意股数 1,292,005 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 92.8762%；B 股同意股数 200 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0144%。

    2.02、选举毕为民女士为公司第十一届董事会独立董事

    出席本次会议的全体股东表决情况：同意股数 831,363,752 股，占
出席大会有表决权股份总数的99.9883%。其中，A股同意股数831,363,552，占出席大会有表决权股份总数的 99.9883%；B 股同意股数 200，占出席大会有表决权股份总数的 0.0000%；

    出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意股数 1,294,205 股，占出席会议的中小股东所持