证券代码：000019、200019 证券简称：深深宝A、深深宝B 公告编号：2018-31
深圳市深宝实业股份有限公司
第九届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市深宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次会议于2018年4月20日下午2:30在深圳市南山区学府路科技园南区软件产业基地4栋B座8层公司会议室以现场方式召开。会议通知于2018年4月10日以书面或电子邮件形式发出。会议应到董事7名，实到董事 7 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长郑煜曦先生主持，全体与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案：
一、《公司2017年度总经理工作报告》
同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。
二、《公司2017年度董事会报告》
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2017年年度报告》第四节“经
营情况讨论与分析”。
公司独立董事范值清先生、吴叔平先生、陈灿松先生向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司2017年年度股东大会上述职。详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2017年度独立董事述职报告》。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议批准。
同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。
三、《公司2017年度财务决算报告》
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华事务所”）审计，2017年度公司实现营业收入 315,762,708.35元，利润总额-61,278,404.72元，净利润-61,252,928.19元，归属于母公司股东的净利润-54,094,136.23元，按公司2017年末总股本496,782,303股计，每股收益为-0.1089元。截至 2017年 12月 31日，公司总资产1,070,386,220.55元，归属于母公司股东权益946,920,577.33元。 本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议批准。
同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。
四、《公司2017年度权益分派预案》
经大华事务所审计，公司2017年度合并报表中归属于母公司股东的
净利润为-54,094,136.23元，母公司净利润为-16,213,832.76元，截至
2017年12月31日，本年度母公司可供股东分配利润为199,789,650.74
元，本公司合并资本公积金余额为358,999,356.28元。
因公司本年度亏损，且综合考虑到公司2018年度资金使用计划和投
资需要，公司计划2017年度不派发现金股利，不送红股，不以公积金转
增股本。
本预案尚需提交公司2017年年度股东大会审议批准。
同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。
五、《关于公司2017年度董事及高级管理人员薪酬的议案》
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2017年年度报告》第八节“董
事、监事、高级管理人员和员工情况”。
本议案以子议案的方式进行了分类表决，表决情况如下：
1、同意<郑煜曦2017年度薪酬的议案>，关联董事郑煜曦回避表决。
同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
2、同意<颜泽松2017年度薪酬的议案>，关联董事颜泽松回避表决。
同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
3、同意<李亦研2017年度薪酬的议案>，关联董事李亦研回避表决。
同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
4、同意<李芳2017年度薪酬的议案>
同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。
5、同意<钱晓军2017年度薪酬的议案>
同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。
6、同意<姚晓鹏2017年度薪酬的议案>
同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。
7、同意<王志萍2017年度薪酬的议案>
同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。
其中子议案1、2、3涉及董事人员薪酬，尚需提交公司2017年年度
股东大会审议批准。
六、《公司2017年年度报告》及其摘要
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2017年年度报告》及其摘要。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议批准。
同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。
七、《公司2017年度内部控制评价报告》
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2017 年度内部控制评价报
告》。
大华事务所对公司内部控制情况进行了审计，详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2017年度内部控制审计报告》。
同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。
八、《关于预计公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》
同意公司及下属子公司向银行申请总额度不超过5.75亿元人民币的
综合授信额度，授信期为一年，该授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
董事会授权公司董事长全权代表公司签署上述授信额度有关合同、协议、凭证等各项法律文件。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议批准。
同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。
九、《关于预计公司2018年度对外担保额度的议案》
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2018年度对外担保额度预计
公告》。
同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。
十、《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的公告》。
同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。
十一、《关于计提资产减值准备的议案》
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于计提资产减值准备的公告》。
同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。
十二、《关于公司会计政策变更的议案》
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于会计政策变更的公告》。
同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。
十三、《公司2018年第一季度报告》
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2018年第一季度报告》。
同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。
十四、《关于增补公司董事的议案》
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于增补董事、监事的公告》。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议批准。
同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。
十五、《关于修订<公司章程>的特别议案》
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司章程》修订案。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议批准。
同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。
十六、《关于召开公司2017年年度股东大会的通知》
同意公司于2018年5月15日下午2:30召开公司2017年年度股东
大会，地点为深圳市南山区学府路科技园南区软件产业基地4栋 B座8
层公司会议室，会议议题如下：
1、审议《公司2017年度董事会报告》；
2、听取2017年度独立董事述职报告（非表决项）；
3、审议《公司2017年度监事会报告》；
4、审议《公司2017年度财务决算报告》；
5、审议《公司2017年度权益分派预案》；
6、审议《关于公司2017年度董事及监事薪酬的议案》；
7、审议《公司2017年年度报告》及其摘要；
8、审议《关于预计公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》；
9、审议《关于增补公司董事的议案》；
10、审议《关于增补公司监事的议案》；
11、审议《关于修订<公司章程>的特别议案》。
同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。
公司独立董事对议案4发表了事前认可，对议案4、5、7、8、9、10、
11、12、14发表了独立意见，详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司独
立董事关于第九届董事会第十六次会议相关事项的事前认可函》及《公司独立董事关于第九届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。
备查文件
1、公司第九届董事会第十六次会议决议；
2、公司独立董事关于第九届董事会第十六次会议相关事项的事前认可函；
3、公司独立董事关于第九届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市深宝实业股份有限公司
董事会
二〇一八年四月二十四日
