000019 深市 深粮控股

                  深圳市深宝实业股份有限公司董事会决议公告

    深圳市深宝实业股份有限公司董事会1999年度第8次会议于1999年8月10日在公司二楼会议室召开。应到会董事7人，实际到会5人。公司监事列度了会议。会议主要通过了以下议案：
    １、《关于终止1999年Ｂ股配股计划的议案》
    公司于1999年5月5日召开1998年度股东大会，审议通过了1999年增资配股预案：以1998年末总股本166707684股为基数，向股权登记日在册的深宝股东每10股配售3股，应配股份总数为50012305股，其中Ａ股应配股份为42171505股，Ｂ股应配股份为7840800股。鉴于Ｂ股市场的实际情况并考虑到公司的发展需要，董事会提议：
    ⑴终止1999年Ｂ股配股计划；
    ⑵增资配股其它事项均不改变。
    以上提案，需提请临时股东大会审议通过。

                              深圳市深宝实业股份有限公司董事会
                                    一九九九年八月十一日