证券代码：603656        证券简称：泰禾智能        公告编号：2024-065
    合肥泰禾智能科技集团股份有限公司

    2024 年第二次职工代表大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“泰禾智能”）
于 2024 年 7 月 25 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开了职工代表
大会。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）和《合肥泰禾智能科技集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定。
    一、审议通过了《关于公司<第一期员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》

  《合肥泰禾智能科技集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，遵循依法合规、自愿参与、风险自担、资金自筹的基本原则，在实施第一期员工持股计划前充分征求了公司员工意见。不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与第一期员工持股计划的情形。

  公司实施第一期员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，提高公司员工的凝聚力和竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司可持续发展。职工代表大会审议通过《合肥泰禾智能科技集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。

  第一期员工持股计划尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

                                合肥泰禾智能科技集团股份有限公司
                                                2024 年 7 月 27 日