证券代码：601118          证券简称：海南橡胶      公告编号：2023-022
        海南天然橡胶产业集团股份有限公司

            关于重大资产重组进展公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、本次交易概述

  海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“海南橡胶”或“公司”）拟通过境外新设全资子公司中国橡胶投资集团有限公司（以下简称“橡胶投资”）
以支付现金的方式收购 SINOCHEM INTERNATIONAL (OVERSEAS) PTE. LTD.（以下
简称“中化新”）持有的 Halcyon Agri Corporation Limited（以下简称“HAC公司”或“标的公司”）574,204,299 股已发行普通股股份（约占标的公司已发行普通股股份的 36.00%）（以下简称“本次协议转让”），并在本次协议转让完成后，向标的公司剩余的全部股份发起强制要约收购（与“本次协议转让”合称为“本次交易”或“本次重组”）。

  2022 年 11 月 16 日，公司召开第六届董事会第十五次会议、第六届监事会
第十次会议，审议通过《海南橡胶关于公司重大资产购买交易方案的议案》《海南橡胶关于<海南天然橡胶产业集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，并与相关方签署了《股份购买协议》，具体内容详见公司于2022年11月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南天然橡胶产业集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》等
相关公告。2022 年 12 月 16 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通
过了本次交易相关议案。

  本次交易已完成国务院国有资产监督管理委员会、国家发展和改革委员会、商务部门、反垄断审查等相关监管部门的批准或核准、登记备案手续，完成了境外直接投资的相关外汇登记手续，并已根据《股份购买协议》的约定完成了本次
协 议 转 让 的 交 割 工 作 。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于重大资产重组进展公告》（2022-085）、《关
于重大资产重组进展公告》（2023-001）、《关于重大资产购买之标的资产交割进展的公告》（2023-008）。

    二、本次强制要约的实施情况

  2023 年 2 月 24 日，橡胶投资向持有标的公司剩余股份的中小股东发出了列
明强制要约的全部条款和条件并随附相关接受表格的要约文件，开始接纳股份，且根据《股份购买协议》的相关约定以及中化新出具的不可撤销承诺，中化新持有的 465,716,356 股不参与本次强制要约。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于重大资产重组进展公告》（2023-018）。
  截至 2023 年 4 月 24 日，要约接纳已结束，自 2023 年 2 月 24 日（含当日）
至 2023 年 4 月 24 日（含当日）的要约期内，橡胶投资合计接纳了 HAC 公司
512,051,726 股股份，约占 HAC 公司已发行普通股股份的 32.10%。本次要约完
成后，橡胶投资合计持有 HAC 公司 1,086,256,025 股股份，约占 HAC 公司已发
行普通股股份的 68.10%。根据新加坡律师意见，自 2023 年 4 月 24 日起，橡胶
投资将合法拥有接纳的全部要约收购的股份权益。公司后续将支付要约收购股份的对价，并办理股份登记程序。

    三、本次重组的后续工作安排

  公司将根据本次重组工作的进展情况，严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》等法律法规和规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。

    四、风险提示

  公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。

  特此公告。

                                    海南天然橡胶产业集团股份有限公司
                                              董  事  会

                                              2023 年 4 月 25 日